公司常设会议制度.docx

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1、公司常设会议制度第一章总则第一条为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神和全国国有企业党的建设工作会议精神，根据中国共产党党组工作条例（试行）、中共中央组织部国资委党委关于印发贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务的通知（中组发（2016）26号）、国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见（国办发（2017）36号）、董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法（国资发改革（2009）45号）等要求，制订本制度。第二条本制度的制订原则：坚决落实“坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯

2、之”的要求。坚持公司党委发挥领导作用与公司领导班子依法合规履行职责相统一。落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求。健全党委议事决策机制，明确党委与其他治理主体权责边界，完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序。本会议制度规范党委会议、董事会会议、总经理办公会议、公司领导专题办公会议4类决策会议的决策内容与事项、决策分级、组成人员、会议规则等内容。领导班子例会讨论总结近期主要工作开展情况，并对下阶段重点工作进行安排。生产经营分析会议针对公司阶段性经营发展情况，研究、部署相关工作。第三条决策会议的决策内容与事项。党委会议依据党委职责，决策加强党的建设各方面工作的重要事项；前

3、置研究讨论公司重大改革发展稳定、重大经营管理等事项，提出意见和建议，由董事会会议或总经理办公会议作出决策。董事会会议依据董事会职权，决策公司战略与规划、经营与投资、财务与风险管理、公司章程与重大管理制度等方面的重大事项。总经理办公会议落实党委会议决策部署与前置研究讨论意见建议、董事会会议决策部署，决策网络规划、工程建设、技术研发、市场营销、业务拓展、采购等方面的重要事项。公司领导专题办公会议对提请党委会议、董事会会议、总经理办公会议研究讨论或决策的事项进行预研究，研究部署应由其决策或其权限范围内的专项工作。决策会议的决策事项详见公司会议决策事项表（附件）。第四条建立会议分级决策机制。公司各所属

4、单位要参照公司市场、计划建设、采购等线条相关管理规定，结合自身经营管理实际，规范党委会议、董事会会议、总经理办公会议、分管领导专题会议等决策会议的决策内容与事项，建立依法合规、分工负责、务实高效的分级决策机制。其中采购决策事项及权限按公司采购决策管理规范执行。第五条规范决策会议流程一是充分研究。凡提请党委会议、董事会会议、总经理办公会议审议的事项，一般需先由公司分管领导召开专题会议进行预研究或由需求部门向公司分管领导作专题汇报，以提高决策的质量和效率。二是做好统筹衔接。凡需党委会前置研究讨论、并由董事会或总经理办公会决策的事项，党委会明确“把方向、管大局、保落实”意见建议，董事会会议、总经理办

5、公会在意见建议范围内决策。第六条党群工作部是党委会的主办部门。综合部是董事会、总经理办公会议的主办部门。各相关专业部门是公司领导专题办公会议的主办部门。第七条本制度适用于XX。第二章党委会议第八条组成人员党委会议由党委委员组成，党委书记或党委书记委托的党委委员召集和主持。上级党组织根据需要，可派员列席会议。根据议题，党委书记可决定召开党委扩大会议或指定有关人员列席。参加党委扩大会议的非党委委员和列席党委会议的人员，对党委会议的议题可以发表意见，但没有表决权。第九条会议规则（一）党委会议议题由党委书记提出，或者由其他党委委员提出建议、党委书记综合考虑后确定。会议议题应当事先确定，提前书面通知党委

6、委员，不搞临时动议。（二）党委会议有半数以上党委委员到会方可召开，讨论决定干部任免、处分党员事项必须有三分之二以上党委委员到会。党委会议议题提交表决前应当进行充分讨论，表决时赞成票超过应到会党委委员半数为通过。未到会党委委员的书面意见不计入票数。会议研究决定多个事项的，应当逐项进行表决。（三）党委委员因故不能参加会议的应当在会前请假，其意见可以用书面形式表达。党委会议议题涉及本人或者其亲属以及存在其他需要回避情形的，有关党委委员应当回避。（四）党委会议由党委秘书记录，由党委书记或党委书记委托的党委委员和与会党委委员签字确认，未到会党委委员通过书面等形式发表意见的需签字确认。党委会议记录实行机要

7、管理，由档案室负责统一保管。会议记录的借阅按照档案借阅管理办法及党委会议制度规定执行。（五）党委会议决定事项应当编发会议纪要，由党委秘书起草,由党委书记或党委书记委托的党委委员签发。党委会议讨论内容属于保密范围的，与会人员必须严格遵守工作纪律和保密纪律，不得跑风漏气和泄露扩散。第三章董事会会议第十条组成人员公司董事会议由董事组成，董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数及以上董事共同推举一名董事召集和主持。上级单位根据需要，可派员列席会议。董事会秘书列席会议。董事会会议可以根据需要邀请相关业务部门（单位）负责人和专家等人员列席会议，对涉及的议题相关内容进行解释、提供咨询或发

8、表意见。第十一条会议规则（一）公司董事会议议题由董事会秘书负责收集，议题由董事长审定。（二）董事会会议过半数董事出席方可召开。董事会会议决议的表决，实行一人一票、独立表决。普通决议经全体董事过半数同意通过，特别决议经全体董事三分之二及以上同意通过。（三）会议由董事会秘书负责组织、记录、整理，会议记录内容包括：会议召开的时间、地点、出席人员等情况，会议的主要议题以及决策事项，审议过程及参会人员的意见和表态，主要分歧意见等。会议记录于会后交董事阅签。（四）董事会会议纪要由主持人签发。第四章领导班子例会第十二条组成人员领导班子例会由总经理召集和主持，领导班子成员出席，综合部与议题相关单位负责人列席。

9、综合部负责具体组织。第十三条会议内容公司领导班子讨论总结近期主要工作开展情况，并对下阶段重点工作进行安排。第十四条会议规则（一）领导班子例会由公司总经理，或受总经理委托的其他公司领导主持召开。（二）领导班子例会由综合部负责人记录，会议记录内容包括:会议召开的时间、地点、出席人员等情况，着重记录下阶段重点工作安排。（三）领导班子例会定期召开，因故未能召开，则顺延召开。（四）领导班子例会备忘录由综合部汇总后呈送公司决策层，会议议定的督办事项由综合部下发至承办部门，综合部负责督促检查，并在下次领导班子例会上汇报督办进展情况。第五章总经理办公会议第十五条组成人员公司总经理办公会议由总经理、副总经理组成

10、，总经理或总经理委托副总经理召集和主持。党委副书记、纪委书记可根据情况参加会议。根据会议议题，会议主持人可指定相关部门（单位）负责人列席会议。第十六条会议类别总经理办公会下设投资采购决策会，研究决策公司重大项目的立项审定及采购方案等事宜。第十七条会议规则（一）公司总经理办公会议议题由各部门与公司分管领导沟通后向会议主办部门提出申请，经会议主持人审核确定。会前由综合部综合秘书负责收集整理。有急需研究解决的问题，公司领导可随时确定议题，召开会议。（二）应出席的公司总经理、副总经理超过半数到会时方可召开总经理办公会。（三）经党委会议前置研究讨论的议题，经议题汇报部门（单位）根据党委会议精神修改完善后

11、，由综合部负责人或会议主持人指定人员逐一综合汇报，提请总经理办公会议决策。（四）总经理办公会议由综合部秘书记录，会议记录内容包括:会议召开的时间、地点、出席人员等情况，会议的主要议题以及决策事项，审议过程及参会人员的意见和表态，主要分歧意见等。（五）总经理办公会会议纪要由主持人签发。会议议定事项的承办部门应于纪要印发后尽快落实决议事项，并及时反馈办理情况，综合部负责督促检查其办理落实情况。第十八条公司班子成员可以根据工作需要，召开总经理专题办公会，参加人员根据议题内容确定，总经理专题办公会议纪要由专题办公会主持人签发。议定事项由承办部门落实，综合部负责督促检查其办理落实情况。第十九条投资采购决

12、策会会议规则投资采购决策会议作为总经理办公会议的专题会议按需召开。（一）公司投资采购决策会由公司总经理，或总经理委托副总经理召集和主持。议题由需求部门与公司分管领导沟通后向会议主办部门提出申请，经会议主持人审定。根据会议议题，会议主持人可指定相关部门（单位）负责人列席会议。（二）应出席的公司总经理、副总经理超过半数到会时方可召开投资采购决策会。（三）公司投资采购决策会由综合部综合秘书记录，会议记录内容包括：会议召开的时间、地点、出席人员等情况，会议的主要议题以及决策结果，审议过程及参会人员的意见和表态，主要分歧意见等。（四）投资采购决策会议纪要由会议主持人签发。（五）会议议定事项的承办部门应于

13、纪要印发后尽快落实决（六）会议纪要下发后5个工作日内向纪检监督部门进行备案。（七）投资采购决策会议议事过程中遇到需要回避的情况，参会人员必须回避，不得参与采购决策或确认工作。（A）投资采购决策具体规则依据公司本部采购决策管理规范执行。第七章公司领导专题办公会议第二十条组成人员公司领导专题办公会议由公司领导班子成员召集并主持。主持人可指定有关部门（单位）负责人参加会议。第二十一条会议规则（一）公司领导专题办公会议议题由部门（单位）向会议主办部门提出申请，经会议主持人审核确定。（二）公司领导专题办公会议议题决策，实行主持人负责制。（三）公司领导专题办公会议由专人记录。（四）公司领导专题办公会议应形

14、成会议纪要，由主持人签发。（五）为提升决策效率，涉及到不同业务条线、但决策事项相关的公司领导专题办公会议可联席召开。第七章生产经营分析会议第二十二条组成人员公司月度生产经营分析会参加人员为公司领导，相关职能部门（中心）、各直属单位负责人。全省季度生产经营分析会参会人员为公司领导，公司各职能部门（中心）、各直属单位负责人，各分公司总经理（党委书记）以及相关部门的负责人。生产经营分析会议由总经理，或受总经理委托的公司领导主持。第二十三条会议内容（一）分析总结公司上一月或上一季度的生产经营情况。（二）研究工作中存在的问题，研究部署下一阶段生产经营重点工作。第二十四条会议规则（一）公司月度生产经营分析

15、会按月或按季召开。（二）由综合部综合秘书记录，会议记录内容包括：会议召开的时间、地点、出席人员等情况，参会人员的意见和发言等，公司领导对近期重要工作的要求等。（三）生产经营分析会议纪要由主持人签发。（四）会议议定的督办事项随生产经营分析会会纪要下发，承办部门应于纪要印发后尽快落实决议事项，并及时反馈办理情况,综合部负责督促检查其办理落实情况，并在次月生产经营分析会上汇报督办进展情况。第八章会议管理要求第二十五条会议记录应当包括：会议召开的日期、地点、主持人姓名；出席人员姓名；列席人员姓名；议题及会议议程；参会人员发言要点及表决意见；会议其他相关内容；会议记录人姓名等。第二十六条领导班子成员按照分工组织实施会议议定事项，会议主办部门负责督促议定事项落实，议定事项承办部门应及时贯彻执行。第二十七条会议主办部门应完善会议实施细则，加强会议组织安排与管理，优化会议流程，强化会议准备、会议记录、会议纪要和会议资料归档等工作。第九章附则第二十八条本制度由公司综合部、党群工作部负责解释。第二十九条本制度自印发之日起实施。附件XX公司公司会议决策事项表（共82项）一、党委会议决策事项（23项）1贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，落实推进党中央、国务院及省委、省国资委党委、集团公司党组等上级党组织决策部署方面的重要事项。2 .需要向上级党组织请示报告