反诈精准预警数字化管控平台建设意见.docx

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1、反诈精准预警数字化管控平台建设意见一、建设目标在信息技术和移动互联网快速发展时代背景下，电信网络诈骗已经成为当前我国最突出的社会问题之一。近年来，尽管公安机关开展了一系列卓有成效的打击治理工作，但电信网络诈骗案件发案仍持续上升。重拳打击治理电信网络诈骗犯罪，已成为当前社会治理极其重要、艰巨而又紧迫的工作任务。XX市公安局立足当前反电信网络诈骗的实际需求，同时结合新版省反诈平台建设要求及工作部署，对原项目需求进行了适配性调整，将部、省、市、县、派出所进行衔接。包括：数据衔接、机制衔接、业务衔接，既发挥省平台统筹规范管理优势，同时发挥市平台本地特色数据及战法优势。二、项目内容本期项目建设内容主要包

2、括：（一）一个驾驶舱：反诈态势数据驾驶舱，包含预警分布情况监测，预警等级统计监测，动态预警信息滚动，劝阻数据统计监测。（二）五个系统：1 .预警数据监测管理系统：包含预警劝阻模块，预警数据监测，数据关联碰撞，风险等级评定，风险优先级判定，案情回访机制，模型匹配及优化，受害人画像分析，研判分析报告；2 .劝阻任务应用管理系统：预警信息融合处理、预警信息与省平台交互、电话白名单预警、精准宣防模型数据融合处理、精准宣防任务下发、宣防信息管理；3 .涉诈重点人员管控系统：包含重点人员管控模块，重点人员动态监测，数据关联碰撞，风险等级评定，模型匹配及优化；4 .涉诈及关联犯罪线索发现系统：包含涉案线索发

3、现模块，数据关联碰撞,线索等级评定，模型匹配及优化；5 .系统管理业务系统：包含了用户权限管理、标签管理和升级管理。除上述一个驾驶舱、五个系统外，在平台建设中还需就互联网数据接入、与省反诈平台的对接交互、预警宣防数据全市下发、公安网内数据关联补全等数据接口展开对接，满足建设目标所需的数据和实际业务流程需要。三、项目需求项目需求围绕一个驾驶舱、五个系统及支撑服务展开，具体建设需求如下：（一）反诈态势数据驾驶舱本模块建设面向监管部门设置的可视化反诈大屏，将数据以可视化分析的形式呈现，具体需求包括：1 .基本框架和设计驾驶舱能够提供可视化呈现能力，即支持数据可视化呈现，给多角色使用人群直观、可操作性

4、、可拓展的图形化分析结果。2 .数据模板能力驾驶舱借助算法决策分析引擎，实现对数据处理的标签化、模型化加工，构建价值数据模板。3 .预警分布情况监测支持态势大屏实时监测并统计展示预警数据的地域分布情况。以地图热力图的方式，动态展示全市及各区县单位的预警数据量情况。4 .预警等级统计监测支持基于预警数据的风险等级展示本地预警数据情况，支持实时展示不同预警风险的详细数据量及占比情况。支持分等级预警统计结果展示，可按低危、中危、高危等级对相关受害人群的风险等级进行实时统计监测。5 .动态预警信息滚动支持以时间跨度、犯罪类型、地域分布为条件对预警信息进行分类呈现；支持实时展示本地接入的预警信息数量，动

5、态变化；支持对相关受害人群的特征信息进行统计分析。6 .劝阻数据统计监测驾驶舱支持实时统计本地预警劝阻数据，多维统计并展示劝阻成效；支持按时间范围、诈骗类型、地域分布、潜在被害人年龄段等条件展示分析数据图。7 .止损数据统计监测支持预警劝阻数据多维统计，包括诈骗手段、劝阻方式、劝阻金额、年度对比等；支持按时间范围、诈骗类型、潜在被害人年龄段等条件展示止损数据分析图。（二）预警数据监测管理系统本模块是对不同厂商不同类型的预警数据进行聚合、关联、补全以及对诈骗风险等级进行评定与判定，持续高效维持反诈业务的运行。具体需求如下：1 .预警劝阻模块支持详细展示预警数据涵盖的信息内容，包含姓名、电话号码、

6、风险等级、具体地理位置等详细内容以及数据的串并、归并情况，实现预警详情展示。2 .预警数据监测支持预警数据实时统计监测，实时展示不同预警风险等级的详细数据数量及占比情况，实时统计本地当日预警数据量、累计数据量情况。3 .数据关联碰撞基于已预警资源分析，结合系统接入的本地人口数据，建立预警与预警数据间的关联耦合，实现对诈骗案件涉及人员信息的关联拓展。4 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对受害人员的行为分析，将预警数据进行整理收藏，自动评估数据的风险等级，按照低危、中危、高危风险等级进行划分。5 .风险优先级判定能基于本地的警情数据，对本地高发的各类型诈骗案件进行精细化的特征分析，在多维度

7、风险等级的基础上，增加优先级配置，优先推送高危数据。6 .案情回访机制建立案件回访机制，实时接收并自动提取涉诈案件信息，根据案件办理单位自动下发办案单位生成回访任务。当回访单位完成回访后对案件信息进行填报并提交支队审核，审核通过后完成回访。支持对案件回访任务的实时统计和趋势统计。7 .模型匹配及优化通过整合多家互联网厂商的数据，形成反诈安全大脑，建立本地黑样本、白名单库，基于沉淀的预警数据，对涉及的潜在受害人进行画像，为模型匹配、业务决策提供支持。8 .受害人画像分析建立涉诈人口画像库，归集人员基本信息、预警信息、案件信息、宣防信息、地址以及标签信息，多维度呈现被害人或潜在被害人特征，为案件研

8、判、预警劝阻、精准宣防提供数据支撑。9 .研判分析报告支持定期生成周报告、月度报告、季度报告、年度报告，报告类型包括：受害人数据报告；案件数据报告；预警劝阻报告；用户使用报告。报告推送方式为：平台内推送或内网邮箱推送。（三）劝阻任务应用管理系统本模块建设在规划之初为我局独立建设，但随着省反诈平台的建设，要求我局劝阻任务管理归于省平台统一管理，故本模块需求变更为：1 .预警信息融合处理系统支持将接入的预警信息进行统一规范处理，并按照省平台数据标准融合为统一的预警信息格式。2 .预警信息与省平台交互支持实时将本平台处理好的预警信息推送省平台，按照省平台规范下发基层劝阻，劝阻完成的信息定时接入至本平

9、台，实现预警任务管理闭环。3 .电话白名单预警：提供手机号白名单功能，并将白名单中手机号涉及的预警信息置于本平台独立处置。4 .精准宣防模型数据融合处理本项目中的精准宣防模型结果数据，支持自动接入本平台数据库，并自动实现数据清洗、去重、补全、融合处理，形成统一的宣防信息用于下发处理。5 .精准宣防任务下发根据各区县宣防下发方式，支持通过“一点通”及XX钉两个平台下发。6 .宣防信息管理提供各类宣防模型数据统计、列表管理、详情查看功能。（四）涉诈重点人员管控系统1重点人员管控模块支持详细展示重点人员涵盖的信息内容，包含姓名、身份证号、电话号码、风险等级、户籍地、具体地理位置等详细内容以及数据的串

10、并、归并情况，实现重点人员详情展示。7 .重点人员动态监测支持重点人员数据实时统计监测，实时展示不同重点人员的详细数据、数量,实时统计本地当日重点人员数据量、累计数据量、人员最后停留位置情况。8 .模型匹配及数据关联碰撞基于已排查重点人员的特征，结合XX本地人员网络标签特征数据，根据青年、无业、长期滞留地、重点区域等特征，建立本地重点人群动态分析模型，便于对本地重点人员及时发现、及时管控。9 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对重点人员的行为分析，将重点人员数据进行整理收藏，自动评估数据的风险等级，按照低危、中危、高危风险等级进行划分。10 涉诈及关联犯罪线索发现系统：包含涉案线索发现模

11、块，数据关联碰撞，线索等级评定，模型匹配及优化；（五）涉诈及关联犯罪线索发现系统1 .涉案线索发现模块支持本地涉诈软件数据实时统计监测，实时展示新发现涉诈软件本地最先安装的详细数据、数量及关联犯罪窝点情况，实时统计本地涉诈犯罪窝点数据量、累计数据量、人员最后停留位置情况。2 .模型匹配及数据关联碰撞对各类犯罪安装APP行为进行分析，总结团伙层级特征，精准推送涉诈及关联犯罪线索预警。3 .风险等级评定内置风险等级评定功能，通过对涉诈及关联犯罪线索分析，将线索数据进行整理收藏，自动评估线索的风险等级，按照等级进行划分。（六）系统管理业务系统提供后台管理功能,满足全市各级用户使用需求及管理需求。具体

12、需求如下:1用户权限管理提供用户管理、角色管理、认证管理、鉴权服务及标签管理功能；4 .授权管理提供授权管理功能，包括角授权和数据资源授权；5 .系统审计提供系统审计功能，支持对产品所有用户的增删改操作日志的审计和管理，支持导出和清除。6 .升级管理提供系统升级管理服务，可通过WEB上传升级包或在服务器本地执行升级包完成，升级包统一整个成一个大包。（七）应用支撑服务及接口为确保平台数据、业务、流程顺畅，除平台本身外还需提供如下应用支撑服务、数据及接口开发服务：1APK逆向溯源分析支持对提交的APK文件展开溯源分析，分析方式包括静态分析和动态分析，分析结果以页面和报告方式输出。2 .预警数据清洗

13、服务（1）兼容多方数据：平台需要汇聚互联网企业、政府、公安等不同渠道不同诈骗类型的预警相关数据，提供人工、接口对接、文件同步、数据库同步等不同对接模式，同时将这些数据进行整合，纳入资源库统一管理，保障数据的全面性和健壮性。（2）预警数据接口：结合XX市本地人口数据、互联网预警数据等其他数据接口特征，定制化开发反诈预警数据接口，并通过建立专业警种资源对接接口，实现资源的顺畅调度，为输出预警数据及人口数据的便捷调用提供安全流转通道。（3）数据接口摆渡区：提供建立内外网数据摆渡前置、内外网数据缓存区等功能项，实现对公安内网平台推送数据以及互联网侧各企业、平台推送数据进行规整入库、数据检测、线索数据汇

14、集、数据管理存储。（4）接口安全管理：支持对IP白名单安全健全和平台接口授权加密，对接入摆渡区各互联网企业对接前置服务IP严格限制，实现仅对白名单内IP响应请求，增加数据安全性。（5）数据清洗模块：提供内置数据清洗模块可帮助预警人员实现自动化清洗工作，有效汇聚、整个多方反诈数据，提高数据准确性，提升反诈预警办事效率。（6）特殊字符处理：提供特殊字符处理功能，如姓名、身份证号码、电话号码等，需要针对这些关键数据项，提供内容有效性校验和特殊字符处理方案。（7）标准信息补偿：支持对人员基本数据姓名、人员证件号、电话号等缺失的反馈数据进行补全。（8）多维数据去重：支持采集导入的各类数据重复检测及处理功

15、能；支持用户自定义设置重复数据项；支持根据发现的重复数据决定是否处理，若处理可一键完成处理工作。（9）原始数据重置：提供采集的原始数据需保留。3 .诈骗预警模型分析服务提供涉诈APP预警智控数据模型服务，借助供应商数据能力和我市、我省实际需求，构建诈骗APP扩散动态监测模型，及时监测发现易感对象并与平台配合开展精准宣防工作。具体需求包括：（1）智控模型服务，针对当下高发的APP诈骗，供应商基于其数据能力需提供贷款、刷单、投资理财及女性交友类等APP监测感知模型，每个模型每月需向我局推送两次易感人群信息。供应商需提供模型设计思路及模型结果样例说明。项目内需承诺提供不少于6个智控模型建设服务。（2）易感人群信息接入，通过约定好的AP1接口，平台需定时接收供应商推送的易感人群信息，并解密入库。（3）涉诈重点人员动态管控服务，对本地涉诈重点人员及模型发现的疑似重点人员进行动态布控，一旦离开本地前往涉诈重点地区实时报警；（4）涉诈及关联犯罪线索发现服务，对本地新安装各类犯罪APP行为进行分析，总结团伙层级特征，精准推送涉诈及关联犯罪线索预警。4 .数据对接服务为满足本次项目建设目标所需的数据和实际业务流程需要，平台建设时需与省反诈平台的对接交互、预警宣防数据全市下发、公安网内数据关联补全等数据接口展开