某集团制度清理登记表.docx

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1、某集团制度清理登记表1 .企管部22 .人力资源部73 .财务部114 .糖营销部145 .总部办公室166 .基地办公室247 .生产管理部338 .物资供应部449 .保卫部4810 .经营部52I1技术中心5312 .东莞市制糖厂有限公司5413 .东莞市三联热电有限公司5514 .广东一品鲜生物科技有限公司6515 .东莞市东糖运输有限公司6616 .东莞市东糖中轻糖业有限公司68东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号公布日期清理意见（请划“J”）根据与理由保留修订废止新建1股东会议事规则规范化、流程化管理需要2董事会议事规则规范化、流程化管理需要3股权管理办法2010.3.134

2、计划与总结管理制度现已在执行，但未形成制度。5合同管理制度合同应有一个归口管理部门，必要时应增加法律顾问的审核制。6商标管理制度东糖字20018号2001.8.1对全集团的商标，应实行统一的管理方法便于将来的集团化进展与品牌建设。7子公司管理制度建立健全子公司股东会、董事会、监事会、高管人员工作制度，加强管理，保障股东权利，实现投资权益最大化Q现在存在沟通不及时，信息不对称等问题。决议等有关材料应报总公司备案。8投资管理办法确定本公司、子公司的投资决策机构、执行机构、实施人、实施程序、可行性评估，后续跟踪考核等。9东莞市东糖集团有限公司统计管理制度在原有制度的基础上进一步明确集团内各级统计部门

3、的职责、工作要求，以方便统计工作的开展；同时增加关于糖生产报表系统的有关上报制度。10信息中心管理制度2004制订太早，需修订11信息中心机房管理制度2004与信息中心管理制度合并12东糖集团网络安全管理制度2009制订太早，需修订13东糖集团办公自动化系统管理制度2006制订太早，需修订14东糖集团信息网络系统管理规定集团进展应用需要15招投标管理办法东糖200825号2008.11.616东糖集团有限公司供应商管理办法东糖200421号2004.8.2017物资采购管理制度东糖20082318物资采购流程19工程管理制度（试行）东糖200511号2005.5.220废旧物资管理制度（试行）

4、东糖200511号2005.5.2021工程管理制度进一步完善东糖200910号2009.5.422预结算中心制度常用表东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号公布日期清理意见（请划根据与理由保留修订废止新建1招聘录用及新员工管理制度2离职管理暂行办法3员工退休管理办法办理退休的流程东莞社保已修改4东糖工资制度部分条款实际操作不顺畅520%员工绩效升级实施指导意见实际操作过程中需要增加部分条款6东糖工资支付办法工资制度修改后须与其配套修改7东糖集团培训管理制度实际操作过程中需要增加部分条款8劳动合同管理制度9工伤认定及报销管理暂行办法10东糖集团员工日常管理功过奖惩制度部分条款在实际操作过程

5、中有困难11东糖集团员工职业生涯设计方案12请假休假制度13电子考勤管理制度14关于长期派驻人员的管理规定部分条款在实际操作过程中不顺畅15关于员工体检的规定集团公司的制度，涉及多个部门16人力资源集团管操纵度根据公司集团管控进展战略的需要17人事档案管理制度未整理收录18加班管理制度管控加班时间19人力资源部部室管理制度加强本部门的管理东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号公布日期清理意见（请划根据与理由保留修订废止新建1东糖集团有限公司会计委派制管理办法（试行）东糖200332号2003.07.092东糖集团财务收支管理制度（试行）东糖200333号2003.07.09根据现行的实际情

6、况，修改各类支出审批权限表3东糖集团有限公司交通费用支付办法（试行）东糖200333号2003.07.09支付办法与个人所得税有关规定相斥，需重新修订4东糖集团费用报销制度加强公司的财务管理，操纵费用支出，节约公司成本，使各项财务支出有章可循，提高资金使用效益5基地费用报销管理制度2005.08.08提高部份报销项目的报销额度6预算草案编制指引7东糖集团固定资产管理制度加强对企业固定资产的管理与核算，明确部门及员工的职责，保证固定资产安全与合理使用8东糖集团现金、银行存款管理制度规范银行存款管理与核算、确保资金安全，规范现金收支行为9东糖集团财务报表制度规范各司上报集团的会计报表的种类、格式、

7、编制要求与上报时间，确保管理层决策所依靠的会计信息及时、准确、真实、完整10广东一品鲜生物科技有限公司财务管理制度2002.12.201业务员已转移广西一品鲜，废止业务人员管理制度；2 ,业务员已转移广西一品鲜，不需根据货款回收情况制定销售提成方案，重新修订资金管理制度；3 .增加现金的管理方法；4 .2012年1月I日开始执行企业会计准则，根据企业会计准则，固定资产确认条件有调整，另外增加折旧计提方法东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号公布日期清理意见（请划“根据与理由保留修订废止新建1糖营销部岗位说明书2东糖集团糖营销部（驻点）销售管理制度3东糖集团期货交易及风险管理规则4顾客投诉处

8、理办法5东糖集团糖部分合同管理规定6集团营销中心加强各基地经营部沟通的管理办法东糖集团制度清理登记表序号规章制度名称文号公布日期清理意见（请划“V”）根据与理由保留修订废止新建1东糖集团公文处理办法东糖20011号2001年字面及下属单位发文文号修改2东糖集团公文格式样本及说明东糖20013号2001年3东糖集团文件收发管理暂行规定字面修改4东糖集团印章管理办法东糖200126号2001年5东糖集团公章外借规定东糖20012号2001年6东糖集团保密工作规定1998年7东糖集团档案管理规定东糖20021号2002年字面修改8东糖文件材料归档方法东糖20021号2002年9东糖文件材料归档范围、

9、保管期限及密级表2002年根据实际变化增删10东糖文件材料编号方案2002年11东糖档案借阅制度2002年字面修改12东糖档案库房管理细则2002年根据实际变化修改13档案工作责任追究制度东糖20021号2003年字面修改14东糖集团文件材料收集（移交）规定2002年字面修改15基地文件传送用印程序的规定16公文传送规定2008年17东糖集团传真收发管理暂行规定东糖办20111号2011年18总部作息制度已不合时宜19东糖花园小车停放车位管理方案车位已由个人购买20东糖集团接待业务专用车辆管理制度2004年与进出管理制度合并21东糖集团接待业务专用车辆驾驶员管理办法2012年加入违章处罚与完善考核等内容22东糖集团兼职接待业务司机奖励制度与出车香港补贴合并23东糖集团交通费用管理制度2004年由集团领导决定24东糖集团有限公司车辆管理改革方案已执行完毕25东糖集团有限公司会议管理制度根据实际修改26总部会议室管理暂行办法2011年27东糖集团接待管理制度加入新的接待餐标准内容28关于接待餐的规定1991年已不合时宜29东糖集团总部员工宿舍管理办法将管理标准统一30东糖集团集体户口管理暂行办法31东糖集团总部车辆进出管理规定合并到车辆管理规定32