XX企业股份有限公司关于补选公司董监事及变更总经理的公告.docx

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1、证券代码：XX证券简称：XX企业公告编号：临202X-XXXX企业股份有限公司关于补选公司董监事及变更总经理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、关于补选公司董事、监事的情况XX企业股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月X日召开第X届董事会临时会议、第X届监事会临时会议，分别审议通过了关于补选公司第X届董事会非独立董事候选人的议案、关于补选公司第X届监事会非职工代表监事候选人的议案。为保障公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东一一X科技投资有限公司提名推荐，第X届董事会提名委员

2、会审议通过，公司董事会同意提名XX先生为公司第X届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），并担任公司第X届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第X届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。依照有关规定，经公司控股股东一一X科技投资有限公司提名推荐，公司监事会同意提名XX先生为公司第X届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第X届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。二、关于总经理变更的情况公司董事会于近日收到总经理X先生递交的书面辞职报告。X先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事职务。X先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。X先生在任公司总经理期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘荣明先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！为保证公司管理工作正常开展，经董事会提名委员会提名，公司于202X年X月X日召开第X届董事会临时会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案，一致决定聘任XX先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第X届董事会任期届满时止。公司独立董事发表了同意的独立意见。特此公告。XX企业股份有限公司董事会202X年X月X日附件：相关人员简历