反洗钱宣传简报6篇.docx

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1、反洗钱宣传简报6篇反洗钱宣传简报工金融机构的反洗钱活动，符不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深爵众对反洗钱工作的认知，结合今年“警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识的宣传主题，我行反洗钱工作领导小纽共同商讨制订了切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的“反洗钱宣传月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：一、高度重视，认真落实我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为

2、副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案,小组成员认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部暑，最后制订了以时外宣传和对内培训为重点的东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣传月活动的实施方案,对活动的时间、形式和要求进行了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动按照预定方案送行。二、注成效，兼修内外，创新宣传，形式多样今年的反洗钱宣传月活动，为使反洗钱的观念深入人心，确保我行宣传形式和内容上维犊有创新、有特色，在成果上有突破、见成效，我行采取了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举

3、措。（一）对外多方位、多柒道开展反洗钱宣传k利用横幅悬挂或电子屏滚动播出“警惕网络陷阱，增强反洗钱意识”的标语.增强社会关注度；2、在营业大堂宣传架摆放反洗钱宣传海报、折页、“增强法制观念远离洗钱犯罪”及“警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪”等宣传小册子;将反洗钱举报电话牌Si长期摆放在营业大堂的醒目位置；3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的重要精神，营造全民参与、合力预防、防同打击洗钱的良好社会氛围。4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣传的主题，我行在门户网站上通过简洁明了的标语形式倡导反洗钱意识，集针对性和教有性为一体，更好的满足社会公众的帚求。5、

4、11月10日,我行在江门市益华新翼广场开展户外宣传活动,此次反洗钱现场宣传活动，以“警惕网络陷阱增强反洗钱意识”为主题，通过向社会大众派发宣传单和现场宣讲的形式传播反洗钱知识，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣传的社会效果。（二）对内开展各种形式的反洗钱培训1I1月26日，针对我行新版反洗钱制度的变化和“认识你的客户”工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱知识专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增强员工反洗钱工作水平，加深对相关业务知识的熟悉程度。2、分行合规部及反洗钱专岗以每旬一期的频率专门制作了反洗钱电子宣传期刊，通过

5、原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事分享反洗钱的小知识，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电影、书籍、微博和博客介绍改变以往枯燥的讲课式培训，增加传输知识的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参与度。通过本次反洗钱宣传月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的认识，也使社会公众时反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣传月活动成效显著。反洗钱与你我的生活息息相关，反洗钱宣传也可以很有烧，宣传月活动是一个大力宣传的契机，但绝对不是一4终点，我行会继姨探讨更新颖更有效的宣传方法和途径，同心协力，营造更完善的反洗钱氛围和美好的社会！反洗钱宣传简报2为进一步推进反洗钱工作的

6、深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影晌，*以监管部门的业务指引为宣传宗旨.根据*反洗钱宣传工作计划，于*年*月*日集中开展了反洗钱宣传活动。活动当天*组织员工以发放宣传折页的形式，对*华联商厦商网附近客户进行反洗钱基础知识的学习和普及，扩大宣传范围，使广大消费者对金融机构反洗钱工作及相关规定形成初步了解，本次活动印发传单200张本次宣传内容紧扣“打击洗钱犯罪，构道和谐民生”，向市民介绍洗钱的林念、洗钱的主要方式、洗钱的危害等。以简单易懂的形式内容向市民介绍洗钱的相关知识以及反洗钱的概念等。通过该活动宣传，提高消费者金融防范意识，及时远离洗钱犯罪

7、，切实保护消费者合法权益，保持社会安定，促进金融机构各项业务快速健康发展。今后*继续将反洗钱宣传教育工作作为一项长期的重要工作，加大反洗钱的宣传培训力度，树立正确的反洗钱意识，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱犯罪活动。反洗钱宣传简报3为进一步提升金融机构的反洗钱履职能力，增强社会公众对反洗钱的认识.营造良好的舆论氛围，进一步提升反洗钱责任意识,秦汉新城支行积极响应号召开展反洗钱主速宣传活动。活动中我们向客户介绍洗钱活动的基本特征，相示电信诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响人民群众利益的涉众型经济犯罪的洗钱风险.警示出租出借账户、身份证的危害，提示客户警惕洗钱陷阱等通过本次宣传活动，客户了解了反洗

8、钱的相关内容，提存了反洗钱意识，增强了金融安全意识，宣传活动取存了良好的效果。秦汉新城支行今后将以营业网点为宣传阵地，持续积极引导社会公众了解洗钱行为的社会危害，加深了公众对反洗钱工作的理解、支持与配合，营造良好的反洗钱氛围。反洗钱宣传简报4为了深入贯彻落实人民银行天津分行关千开展反洗钱宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反洗钱工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法洗钱活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反洗钱的重要性，夯实反洗钱工作的社会基础。上级向我行传达了关于开展反洗钱宣传月活动的通知3,我行开展了反洗钱宣传月活动.我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反洗钱宣传领导

9、小组，下设办公室,集中负责组织反洗钱宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反洗钱宣传准备工作，向二级支行发布相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段,我行还统一定制了反洗钱法3的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。年5月,我行在营业网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅,向客户及社会公众发放反洗钱法宣传手册，开始迸行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽杳。天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期问通过多次指导我们工作

10、，年11月19日我支行风险管理部人员和营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传,加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础知识。重点面向公众宣传反洗钱基础知识、公民反洗钱义务.金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分妣在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害,呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过

11、往群众提供咨询150人次，发放反洗钱宣传手册260册,其他宣传资料420张。在反洗钱法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我行行利用优越的地理位置,利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反洗钱宣传台，为过往村民提供反洗钱咨询服务；发放宣传资料400余份，认真向公众解答洗钱的假念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职贲；在营业网点设立“反洗钱宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务菠繁的特点，及时向广大社区居民

12、进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向耒行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反洗钱法。在反洗钱法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣传月活动，我行全行职工深入学习了中华人民共和国反

13、洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣传月活动，我行所展的17个营业网点均在营业网点醒目位置统1悬挂反洗钱法宣传条福、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语,向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了1定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。反洗钱宣传简报5-为选一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社

14、会稳定，按照上级行及人民银行关于开展反洗钱宣传活动的通知3要求，20XX年IO月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。二、加强培训，提南反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20xx年10月10-12日,人民银行在*市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行*中心支行*科长，主题为：“反洗钱监管转型

15、下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变；二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点；三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训,重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工敷别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效

16、推迸全行打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统1部署，积极做好反洗钱宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放*人民银行印制的贯彻法制法，预防诜钱犯罪B等宣传折页2160份（其中城区行920份）。三是积极开展上街宣传。*行反洗钱办公宗负责人及兼管员，参加了人民银行*市中心支行组织的以“贯穿执行反洗钱法规，懂防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在*市*广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;*支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏谖动播放反洗钱和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱