公司授权管理制度（内控文件）.docx

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1、公司授权管理制度（内控文件）一、为了规范公司各部门的管理，明确各岗位人员的相关职责，使公司业务能在相互监督、制衡的环境下规范、有序地发展，根据有限公司内部控制规范相关规定，特制定本制度。二、公司内部控制部（以下简称“内控部”）为授权管理制度的制订及修改部门。三、授权分为内部授权和外部授权两种。指由授权人授予被授权人的在授权范围内、在公司内或公司外代为行使权力的与公司业务有关的所有授权文件，公司各部门人员或非公司员工应在取得公司授权文件的第一时间（两个工作日内）将相关授权文件提交公司内控部。四、授权文件应明确授权时间、授权期、授权人、被授权人、授权内容、签发日期等内容。五、相应的授权手续应严格按

2、公司章程及各部门制度办理，部门授权审批人为各部门负责人及分管副总，以公司名义进行的授权应由公司总经理或董事长依据职权进行审批，涉及公司章程、交易所上市规则需由董事会审批的，按相关规定办理。六、公司内控部应指定专人对相关授权文件进行管理，内控部对相关授权文件审核无误后，办理相关登记手续，报内控部经理审核后再报相关主管副总或公司章程及制度规定的审批人批准后方可生效。七、内控部经理签字确认后该授权文件生效。同时、根据业务需要,内控部保留该授权文件的原件或复印件，保留复印件的，授权人及被授权人需在该复印件上签章。八、被授权人经授权后，应严格在授权范围内，根据公司相关管理制度及内控规范执行工作任务，由于

3、被授权人未按公司相关管理制度及内控规范执行工作任务而造成工作失误或给公司带来重大损失的，公司将根据情节轻重对相关责任人予以行政、经济处罚直至追究刑事责任。九、公司各部门制度已规定的相关岗位人员的职责、权力，在有关人员与公司签订劳动合同、经过岗前培训、考试合格并上岗后，自动取得行使该岗位职责的权力，但由于未按规定行使权力而给公司造成损失的，按第八条规定办理。十、内控部经理应每月按时检查公司授权管理制度的执行情况，对未按公司相关规定进行授权而违规操作的部门及人员，应以书面方式及时上报总经理，并根据情节轻重提出处理意见报总经理审核。十一、本制度经公司总经理办公会议批准后执行，解释权及修改权归公司内控部。