XX省税务局涉税违法犯罪预警研判平台项目采购需求.docx

《XX省税务局涉税违法犯罪预警研判平台项目采购需求.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX省税务局涉税违法犯罪预警研判平台项目采购需求.docx（26页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX省税务局涉税违法犯罪预警研判平台项目采购需求1 .项目简介与建设背景项目简要介绍涉税违法犯罪预警研判平台依托于税务及公安机关各类数据，运用大数据分析、人工智能、隐私计算等创新技术，创新数据化合成作战机制，建设实体化XX省打击涉税违法犯罪数据化合成作战中心，最终打造完成全省涉税违法犯罪预警研判机制和平台体系。平台主要包括数据接入层、数据服务层、应用层和展现层，主要涉税违法犯罪信息共享资源库、重点目标动态预警监测体系、建设数据化合成作战体系、惊雷线索调度体系、构建警税联合指挥调度能力和机制和开发警税预警研判驾驶舱四大功能模块。建设完成后达成以下效果：构建完善的跨部门（税务、公安）、跨层级的常态

2、化协同工作机制、建立预警监测体系，防范化解涉税领域重大风险、提升全省警税人才数据化实战能力、落地XX省打击涉税违法犯罪数据化合成作战中心。1.2 项目建设背景近年来，随着全国“放管服”改革深入推进，企业工商注册更加便利，纳税申报时间延长至季度申报，营商环境不断优化，但一些犯罪分子却借机实施涉税犯罪，特别是利用空壳公司实施虚开发票犯罪高发多发，占涉税领域发案数的90%以上，且犯罪手段不断升级，向职业化、产业化、链条化方向发展，给防范打击带来严峻挑战。在防范化解重大金融风险攻坚战方面，近年来公安部、国家税务总局已经接到习近平总书记重要批示13次，尤其在打击涉税犯罪方面，习近平总书记专门作出重要批示

3、，李克强总理先后4次作出重要指示批示。今年，以中央两办、省两办关于进一步深化税收征管改革的意见（2023年1月），以及六部委常态化打击虚开骗税违法犯罪工作实施方案（2023年10月）为依据，贯彻落实省委数字化改革部署，以“事前监督、事中打击、事后服务”为导向，依托公安、税务等部门各类数据安全融合共享的前提下，采用隐私计算、大数据分析、人工智能等创新技术，建设XX省打击涉税违法犯罪预警研判平台，进一步合力提升打击和防范涉税犯罪的能力，警税协作查办重点案件，防范化解涉税领域重大风险，堵塞监管漏洞，健全监管体系，真正实现警税联合会商研判、联合组织推动、联合查处打击、联合总结宣传的常态长效工作格局，落

4、实公安、税务联合实体化运行，切实做到信息互通、证据共用，努力形成优势互补、同向发力的新局面。1.3 软件架构需求1.3.1 软件总体架构软件总体架构是整个软件系统的高层次结构和组织方式。包括系统中各个模块、组件和子系统之间的关系，以及这些组件如何协作实现整个系统的功能。用来指导软件的开发过程，包括定义各个组件的职责、接口和交互方式。软件总体架构的设计决策需要覆盖系统的可扩展性、可维护性、性能和安全性等方面的需求。1.3.2 应用架构应用架构是应用程序内部的模块、组件和数据之间的关系，以及这些元素如何一起协作以实现应用程序的特定功能。应用架构的设计主要是解决特定应用程序的需求，确保应用程序的可用

5、性、性能和易于维护。1.3.3 数据架构数据架构是软件系统中数据的组织、存储和管理方式。包括数据的结构、格式、存储位置、访问权限和数据流等。数据架构在软件系统中起到至关重要的作用，因为数据是信息的核心，影响着系统的可靠性和性能。数据架构需要能够优化数据访问、减少数据冗余，确保数据的完整性和安全性，并且适应系统的扩展需求。2 .项目主要内容及实施计划2.2 项目主要内容根据7大业务建设目标，结合3大系统内部计算和系统管理所需功能，本系统将包括以下10项功能模块：（一）应用模块1、税警预警研判驾驶舱2、税警联合指挥子系统3、涉税违法犯罪信息共享资源库4、重点目标动态预警子系统5、类罪分析研判模型6

6、、惊雷线索调度板块7、“中岛”客户端（二）后台模块8、隐私数据安全融合9、税警数据智能计算10、系统管理板块2.1.1税警预警研判驾驶舱税警预警研判驾驶舱模块的建设要求是通过对大数据监测、分析、研判，推动预警、打击、服务，更好维护国家税收安全和全省经济社会发展。“驾驶舱”主要包括税警联合指挥系统、涉税违法犯罪信息共享资源库、重点目标智能动态预警系统、类罪分析研判模型、“惊雷”系统、“中岛”模型应用等六个模块，公安民警和税务干部按照税警联络机制使用该平台。预警研判驾驶舱主要分为一个一级主大屏界面和五个分类二级界面。（一）主大屏界面通过数据可视化主界面主要展现税警联合指挥系统、涉税违法犯罪信息共享

7、资源库、重点目标智能动态预警系统、类罪分析研判模型、“惊雷”系统、“中岛”模型应用六大板块。（二）二级业务分界面1、联合指挥二级界面：联合指挥板块态势，联合行动情况，相关案件情况，战果考情况等。2、涉税违法犯罪信息共享资源库二级界面：公安、税务数据汇聚、指标、模型等数据态势。3、重点目标智能动态预警系统二级页面：基于重点目标监测实时可视化展示重点行业、重点领域涉、全行业体量以及公司在各地分布情况，三色预警根据不同地域、领域进行展现。4、“惊雷”系统二级界面：惊雷线索、任务流转情况展现，惊雷会战成果展示、评估展现。5、“中岛”模型应用二级界面：与公安中岛平台对接，实现中岛平台的模型展现对接。2.

8、1.2税警联合指挥子系统税警联合指挥子系统的建设要求是借助税务机关指挥调度系统，进一步优化联合指挥功能。建设目标：对需联合部署、指挥的行动开展统一-调度，如对联合部署的“惊雷”战役系列案件、各项专项行动的部署及统一收网指挥调度。（一）专项行动涉税类专项行动开展情况汇总。1、一案一档针对收网对象进行档案资料的归集，在系统内根据人名进行一键式调档、展示等功能，并针对该人员提供个性化信息补录。也针对行动的预案、收网方案、作战方案等管理，实现精确化部署，包括具体方案内容、通讯录、警种人员分工、简要案情、犯罪模式、团伙人员组织架构等。2、指挥调度可与现有的税务视频指挥调度平台整合，支持向X政钉进行消息、

9、图片、指令的推送。（二）行动评估1、线索案件考核基于线索处理量、成案量、成案率、打击成果、时效性、办案周期、案件类别比重等维度进行整体和细分统计，结合实际考核标准开展考核工作。2、联合行动考核采用任务自动生成打分项，省、市用户自行打分，或省、市用户自定义打分项对市、县打分等多种评分方式，实现省级对市级评分考核、市级对县级评分考核。3、战果态势分析提供对线索、战役、研判任务、部署应用任务、部级考核等多维度统计功能，便于用户了解本省、本市、本县的整体工作情况。2.1.3涉税违法犯罪信息共享资源库构建两类数据资源库，一是全省公安涉税犯罪前科库及临海籍涉税犯罪高危人员库。二是集成税务机关虚开风险数据库

10、。（一）共享资源库建设主要包括涉税犯罪前科库和税务虚开风险库两个共享资源库。1、涉税犯罪前科库（1）前科人员库：针对涉案前科人员，包括姓名、身份证号、电话号码、设计罪名、家庭地址等，同时涉案前科人员画像（一人一档）。（2）涉案公司库：针对涉案企业信息，包括公司名称、统一社会信用代码、涉及罪名、犯罪领域、所属行业等，同时涉案企业可以展示企业全息画像（一企一档）。2、税务虚开企业风险库（1）涉税风险库：虚开风险企业及人员信息库，包括公司名称、公司地址、人员身份证号、电话号码、设备MAC、IP地址、银行账号等信息。（2）涉税案件库：针对税务稽查、处罚、打击等案件形成的库。（二）共享资源库的应用两个共

11、享资源库的目的是为后续税警联合预警提供大数据支持，主要应用场景有以下三个：1、违法犯罪分布态势以热力图的形式，日常展示全省各地违法犯罪分布情况，既可按地区分布，直观展示全省涉税违法犯罪态势；也可按行业或领域划分，突出展示我省涉税犯罪重点行业或领域，为选取打击重点做参考。2、在侦在稽服务将数据库数据与在侦、在稽案件进行数据碰撞，深挖括线，服务案件打大打深打透以及清理积案。3、新注册纳税人风险预警将数据库与全省新注册纳税人信息进行碰撞，如有关联信息及时预警处置，服务涉税违法犯罪预警预防，从打击型向治理型转变。2.1.4 重点目标动态预警子系统重点目标智能动态预警子系统针对我省涉税违法犯罪重点行业或

12、领域及时预警感知。如以网络货运为例，融合公安、税务、交通等部门数据，构建国家重点扶持的网络货运行业智能动态预警系统。（一）重点目标三色预警可视化展现风险指标、规则、模型，经过后台运算后，针对分析出的不类型风险进行红、黄、蓝三色预警，例如：红色：纯违法犯罪类，红色要进行人工审核。黄色：中度风险预警，例如欠税、涉税黑名单等风险内容。蓝色：轻微风险预警，经营类风险，例如劳务仲裁、涉诉、资金链、担保链、企业征信等风险内容。同时，按照省市县三级地图展示重点行业或领域涉及公司数量、全行业体量以及公司分布情况。（二）预警明细查询统计在统计数据地图化展示的基础上，可以列出分级分类列出相应预警及相关企业背景信息

13、明细数据，可浏览、查询、统计、数据导出，从而运用动态、真实数据反应企业详细情况。2.1.5 类罪分析研判模型将公安、税务等部门开发好的经过验证有成效的模型列装至平台，同时将模型运算结果、打击处置情况展示在平台。如联合研发的暴力虚开模型、UK电子发票模型、买单配票模型，以及税务部门经过验证的优质模型列装到平台，并导入结果数据，打击处置数据等。（一）模型市场通过模型中心，以卡片方式集中展现涉税领域违法犯罪风险监测与治理模型与工具，包括暴力虚开发票模型、买单配票骗税模型、票流分析模型、违法犯罪源头治理模型等成熟模型工具。每个模型需展示出模型介绍、模型的详细流程图、模型业务需求图，进入模型后可以对具体

14、的运行数据、产生的嫌疑线索或团伙进行管理，并实现图形化的团伙分析、涉案分析等内容。基于涉税风险模型中心属于持续化建设，不断丰富模型种类和数量。（二）涉税风险检测模型内置公安与税务联合研发的涉税风险模型，以卡片式展现，每个模型可以查看具体指标、规则等信息，显示输入、输出结果展现，模型打击成效统计分析等内容。1 .暴力虚开发票模型针对线上开票的主流方式，通过公安技术手段获取税盘与互联网之间的传输数据为突破口，重点分析暴力虚开团伙行为特征，并与税务票流信息和企业经营异常信息进行比对碰撞，利用输出的结果开展犯罪线索研判。2 .买单配票骗税模型以海关报关数据中的企业年报关次数、高退税率商品报关次数及分票

15、报关次数等信息为基础，自动运算产生预警指标，通过平台与公安、税务、外汇等相关指标集进行策略运算和结果碰撞，形成高度嫌疑企业和货柜线索，最终实现公安和海关的联合打击。3 .票流分析模型对企业开具和收到的发票进行发票的流转分析,分别从时间、空间、税负率、开票金额、主体公司和下游公司之间的关联交易以及公司之间的网络和MAC地址来分析企业开票的异常点信息情况，并且生成企业整体宏观的开票全息过程。从而最终得出公司主体开票有异常点的情况报告。4 .违法犯罪源头治理（空壳公司）模型建立并完善“空壳公司”初级筛选赋分规则，制定“空壳公司”涉嫌犯罪类案标签要素规则。按照涉“空壳公司”涉嫌违法犯罪构成要素规则，构建类案模型要素规则。在推送打击处置后，反复验证系统逻辑规则，不断修正优化犯罪源头工具及构成要素的精准度。以平台为中心，要素库为核心，形成公安、行政机关等部门打防控一体化监测平台。2.1.6惊雷线索调度打造贯通省市县三级，覆盖刑事打击、行政监管两大职能，公安、税务、市场监管、人行、外汇、海关、银保监等七部门共同参与的具有XX特色的“三层两维七域”全省打击治理经济违法犯罪协同作战体系。打造以“X里经准”为核心，线索通过“惊雷”线索调度平台从“政府数据情报平台”、“网络信息情报平台”、上级部门、行政监管部门“四方进”，情报从公安网、政务网“双向出”的大情报体系，有力驱动全省打击涉