pos机套现立案标准.docx

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POS机套现立案标准一、数额标准PoS机套现的数额达到一定标准，即可构成非法经营罪，需要由公安机关立案侦查。根据司法解释，使用PoS机套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为“情节严重”，按照非法经营罪追究刑事责任。二、行为类型POS机套现行为类型主要包括以下几种：1 .利用PoS机与信用卡进行虚假交易，从而获取现金。2 .组织或参与非法中介活动，提供套现服务。3 .利用虚假身份或冒用他人信用卡进行套现。4 .套现行为导致银行垫付资金或承担其他经济损失。三、刑事追究或行政处罚POS机套现行为若构成犯罪，将面临刑事追究。根据刑法规定，非法经营罪的刑罚为有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。同时，根据中华人民共和国行政处罚法的规定，对PoS机套现行为也可能予以行政处罚，包括责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等措施。需要注意的是，对于PoS机套现行为，公安机关在立案侦查后,也可以根据具体案情采取强制措施，如取保候审、监视居住等。若案件涉及民事赔偿问题，当事人还可能面临民事诉讼等法律风险。因此,在使用POS机时应当遵守相关法律法规，不得从事非法套现等违法犯罪行为。