EJDCXZYY06项目结案及收尾实施细则.docx

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1、项目结案及收尾管理实施细则编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 .目的规范项目结案及项目公司收尾管理工作，指导项目公司完成结案总结及相关工作开展。2 .适用范围适用于正常状态下的项目结案及项目公司收尾工作。涉及投资清算及股权转让的情况不适用本细则，参照投资退出实施细则执行。3 .术语和定义3.1 项目结案：是指对公司决定结束或终止项目后，在项目结束前应完成的各项相关工作。项目结案需对已经完成的项目的执行过程、效率、营销所进行的系统的、客观的分析和评价，总结经验教训，并通过及时有效的信息反馈为未来新项目投资决策、开发管理方面提出建议，从而不断提高投资效率和效益

2、。项目结案可按项目期区分别进行。3.2 项目公司收尾：本细则中指原项目公司团队不再承担该项目开发建设工作，在离开前开展项目收尾的各项相关工作。4 .职责说明4.1 公司运营管理部4.1.1 项目结案及项目公司收尾的牵头监管部门，对工作开展进行全面协调。4.2 公司各部门4.3 .1公司财务会计部、成本管理部、营销管理部、审计监察部、人力资源部、投资发展部等对项目结案及项目公司收尾相关业务工作提供支持。4.3项目公司运营部/办公室4.4 .1负责完成项目结案及项目公司收尾的相关具体工作。5 .工作程序5.1 项目结案5.1.1 项目结案的前提条件：项目出现以下情况时，项目公司运营部/办公室或公司

3、运营管理部可提出结案申请。1）项目已全部通过验收，并完成工程类供方结算工作，除了剩余尾房（占总销售并交付量5%以内）外已全部交付业主；2）项目的目标已无望实现，工作开始放慢或已经停止，但不能继续延长项目时间；3）项目股东、组织或环境发生重大变化，项目无法继续开展。5.1.2项目结案工作原则：项目通过规定的各项验收，公司运营管理部负责组织对项目公司预期目标结果进行确认，并协商项目终结的具体时间，公司和项目公司应共同及时推进项目结案工作，制定项目结案计划，避免以及项目拖延带来的负面效应。5.1.3 项目结案工作的发起：项目公司运营部/办公室向公司运营管理部提出书面申请。根据公司发展战略，公司运营管

4、理部也可直接发起该项工作，上公司总经理办公会最终确定后进入结案工作。5.1.4 项目结案工作的内容：参见附件项目总结报告，主要有项目开发建设过程中出现的问题及处理结果，项目遗留问题及处理意见，项目预期目标完成情况，对未来项目的建议和启示等。5.1.5项目结案工作程序：D项目公司运营部/办公室牵头项目结案工作。2）项目公司成本部清理结案项目结案合同执行情况，包括合同款项支付情况，并对遗留问题列出清单，提出处理意见，归口报送公司相关部门处理。3）项目公司成本部、财务部会同公司成本管理部、财务会计部等部门进行工程、材料设备款对账、结算，取得结案项目结算单。4）项目公司营销部清理结案项目未售物业，会同

5、公司营销管理部提出未售物业处置/管理办法。5）项目公司成本部、财务部会同房地产成本管理部、财务会计部实施项目总决算,确认结案项目最终成本及利润，实施财务评价。评价最终结果由公司财务会计部对照项目公司签订的项目目标责任书作出结论，由公司人力资源部进行项目周期考核并按规定进行奖惩。6）项目公司办公室向公司办公室移交结窠项目资料、档案等。7）项目公司总经理提交项目总结报告，报公司运营管理部审查、分管领导审阅后档案室存档；项目总结报告内容应包括项目开发过程中出现的问题和最终处理结果，遗留问题及处理意见，项目各项预期指标的实际结果，对其他项目提出建议和启示，结案工作计划全面落实情况。8）公司审计监察部组

6、织实施项目后评价，具体参见投资项目后评价实施细则。9）涉及以股权转让终结的项目，由公司投资发展部会同法律合约部、财务会计部及项目公司办理资产评估及股权转让事宜，具体参照投资退出实施细则执行。5.2项目公司收尾5.2.1项目公司收尾条件：1）项目公司所属拟收尾的各工程期区已完成结案；2）根据公司战略部署及公司发展，应进行收尾。5.2.2项目公司收尾原则：公司和项目公司应共同及时推进项目收尾工作，及时确定结算时间，避免以及项目拖延带来的负面效应。5.2.3项目公司收尾工作的发起：项目公司运营部/办公室向公司运营管理部提出书面申请。根据公司发展战略，公司运营管理部也可直接发起该项工作，上公司总经理办

7、公会最终确定后进入项目公司收尾工作。5.2.4项目公司收尾工作计划：1）公司运营管理部组织成本管理部、营销管理部、财务会计部、审计监察部、人力资源部、办公室及项目公司会商并布置项目公司收尾工作。2）项目公司根据会商结果制定项目收尾工作计划，报公司运营管理部，总经理审批后确定。5.2.5收尾工作开展D项目公司总经理全面负责收尾工作，项目结算负责人在项目竣工结算完成前不得调离。已调出收尾项目的人员，必须协助处理相关业务。2）项目公司成本部清理项目公司合同执行情况，对遗留问题提出处理意见。3）项目公司成本部、财务部会同成本管理部、财务会计部等部门进行工程、材料设备款对账、结算，取得结算单。4）项目公

8、司营销部清理项目未售物业，按规定移交未售物业清单、档案、图纸、文件、办公设备等，并提出未售物业和剩余物资处置意见。5）项目公司成本部、财务部会同成本管理部、财务会计部实施项目总决算，确认项目最终成本及利润，实施财务评价。评价最终结果由公司财务会计部对照项目公司签订的项目目标责任书并作出结论，由公司人力资源部进行项目周期考核并按规定进行奖惩。6）项目公司办公室会同公司人力资源部提出项目人员安置方案，书面报送公司人力资源部，经公司审批同意后，妥善安置人员，避免劳资纠纷。7）项目公司办公室向公司办公室移交项目资料、档案，实施人员安置等。8）项目公司总经理提交项目总结报告，报公司运营管理部审查、分管领

9、导审阅后档案室存档；项目总结报告内容应包括项目开发过程中出现的问题和最终处理结果，遗留问题及处理意见，项目各项预期指标的实际结果，对其他项目提出建议和启示，项目人员、资产、物业处置情况及结案工作计划全面落实情况。9）公司审计监察部组织实施项目后评价，具体参见投资项目后评价实施细则。5 .2.6收尾工作注意事项D收尾项目人员管理：公司人力资源部根据项目结案工作进展情况，及时做好人员分流工作。项目公司总经理应全面负责收尾工作，项目结算负责人在项目竣工结算完成前不得调离项目，调出结案项目的各相关人员，当工作需要时，必须回项目协助处理相关业务。2）档案归集和移交：应归档、移交的档案包括工程技术档案、客

10、户档案、文书档案及其它档案。具体执行公司档案管理的相关规定。3）工作移交：项目公司部门负责人调离前应将未完成工作移交到公司本部对口部,自移交起由公司本部负责本项目业务工作，但原来项目人员责任不变，继续在公司安排下做好此项工作。4）尾盘销售：项目结案时，项目公司营销部是否撤场及撤场具体人员由公司营销管理部最终确定。如果不同意撤场，则继续销售，直至具备撤场条件。如果同意，则撤场后由公司营销管理部委托给物业管理公司或专业机构代理销售。5）经费管理：项目在收尾过程中的经费支出，由项目收尾负责人提出经费预算，纳入公司年度预算管理，由公司总理审批，并实行月度资金计划管理，收尾项目月度资金计划由公司总会计师审批后执行。6 .支持文件7 .1EJTC-XZ-AU02投资项目后评价实施细则8 .相关记录7.2 EJDC-XZ-YY06-R01项目结案及项目公司收尾工作计划7.3 EJDC-XZ-YY06-R02项目总结报告（参考模板）