管理制度-行政管理规范 精品.doc

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1、 行政管理制度一、行为规范管理制度（一）目的及适用范围1、目的：为规范员工的日常行为准则，提升员工的基本素养。2、使用范围：本标准适用于全体员工。（二）具体内容1、工作纪律及奖罚措施1.1不串岗、离岗、睡岗、上班时间会私客、吃东西、讨论与工作无关的话题，否则，罚当事人50元。1.2不吵架、斗殴、大声喧哗、在院内及楼道逗留、交谈，否则，一次罚50元。1.3确保所在区域环境卫生，卫生不合格，一次罚当事人10元。1.4杜绝长明灯、长流水现象，不得开窗使用空调，办公用品严禁浪费，否则，一次罚责任人50元。1.5员工更换手机号码应在1小时内报办公室备案，正常情况下，各级负责人必须全天开机，应及时接听电话

2、，与特殊情况当时不方便接听，事后及时回复解释。重要商务活动和会议可关机，但事先应告知办公室人员或上级主管。1.6上班时间不办私事（包括安排下属办理），除陪客外，不得从事娱乐活动，不阅读与工作无关的刊物，一次向当事人索赔50元。班中外出办事必须留言，不留言一次罚10元。1.7对收到的传真、电话、信函及时登记、转达。1.8按时参加夜间值班夜间值班，迟到、早退罚20元，不值班一次罚100元。1.9参加外部会议要经上级负责人批准，公司会议请假按请假管理规定办理。与会人员关闭通讯工具，遵守会场秩序。会后记录人员及时整理会议记录和纪要，并整理会议任务报告单，任务承办人期满及时报告完成情况。开会迟到、早退罚

3、10元，无故缺席一次罚100元，会议期间开机罚20元；未及时整理会议记录纪要及任务报告单罚责任人20元。 上述纪律内容年度内无违反情况，在年底奖金中加2分。2、维护企业利益及形象2.1不破坏、诽谤、玷污企业形象和信誉，否则，向责任人索赔500元；2.2保守企业秘密，维护企业利益，不传播企业信息、数据、会议内容及议题、企业管理方法、制度、方案等。会计报表、统计报表、税务报表及养老、工资等常规报表由负责人批准后办理。泄密、传密或违反程序向外披露数据的，视情节向责任人索赔500-10000元。2.3工作认真负责，不出现弄虚作假行为，不推诿扯皮，弄虚作假，向责任人索赔500元；工作不负责任，向责任人索

4、赔500元；造成损失的全额承担。2.4不贪污、盗窃、挪用企业财物，不接受贿赂，对商业馈赠、回扣及各种纪念品、赠送品必须在2日内交办公室，因公可办理领用。贪污、盗窃、挪用企业财物或接受贿赂的，除全额追回外，向责任人索赔2倍的赔偿金。2.5员工不从事第二职业，不在企业内部推销产品或协助收款，直系亲属不与企业发生生意上的交往。2.6任何员工不得接受供应方、分包方的吃请、馈赠及其安排的各类消费性娱乐活动。接受供应方、分包方吃请、馈赠、及其安排的各类消费性活动的，一次向当事人索赔1000元。2.7接听电话、接待客人热情礼貌，业务范围内直接办理，非本职范围内的事，给予介绍及指点，不礼貌者，罚款100元。2

5、.8企业的市场关系、社会关系员工不对总经理保密，公司总经理不对董事长保密。企业和形象的维护是作为企业员工必须遵守的基本的职业道德素养，不属于奖励范畴。3、建立健康的人际关系和工作关系3.1班前、班中及会前不得喝酒，酒后不得进入办公场所，因公陪客不得超过4人，不过量饮酒造成失态，否则罚款100元。3.2员工不相互请客送礼，行贿受贿，向内部员工行贿的，向其索赔1000元。3.3不拉帮结伙搞结拜、制造矛盾，造谣传谣，否则，向当事人索赔1000元。5、不得有任何打击报复的言行。对员工打击报复一次向其索赔10000元。6、着装员工着装整洁，不穿奇装异服。违反着装规定一次罚当事人100元。7、对于违反1、

6、2、3、4、5、13、14、19条款的如果没有给公司造成实质损失且认错态度不好，第一次给予批评，第二次出现给予警告，再次出现按本制度办理。如果给公司造成实质损失或当事人态度不好，直接按本制度处理。本制度解释权归集团行政部。二、办公物品管理制度（一）目的：为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。（二）使用范围：本制度适用于全体员工。（三）具体内容：1、行政部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。2、物品申购2.1每月28号各部门根据部门费用计划申报次月办公用品采购计划，经负责人签批后报至综合

7、部，综合部统一汇总签批后报至集团行政部。2.2行政部每月30日前统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后实施采购。2.3各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写物品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，按流程审批后由行政部负责实施采购。2.4办公家具及办公设备类的申购需经部门经理、签批至公司负责人审批。2.5奖罚：a、年度内无违反流程，且及时申购者，在年底奖金中加2分；b、违反流程申报罚款20元，呈报不及时罚款20元。3、物品采购及领用3.1为有效完成采购任务，由行政部统一负责实施采购。3.2对专业性物品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。3.3临时急需物品可经行

8、政部同意后由需用部门自行采购。3.4对单价大于200元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报公司负责人批准后，实施采购。3.5各部门（单位）每月2日前到行政部领取申购的办公用品，并做好物品领用登记。3.6奖罚：a、行政部采购及时且采购物品质量得到众多员工使用好评，年底奖金中加2分；b、采购不及时，且质量差异大，一次罚款30元，并责令退还。4、物品使用4.1员工应本着节约的原则使用办公用品。4.2员工离职时应依物品领用登记表所领物品一并退回（消耗品除外）。4.3凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。4.4公司公用办公用品由行政部统一保管，其他部门需用时借

9、用。4.5借用公用办公用品，必须填写部门负责人签批的借用单。借用物品必须按时归还，如有损坏、丢失的，必须照价赔偿。4.6办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。4.7奖罚a、领用有记录，且按照预算标准执行，年底奖金加2分；b、行政部不定期对各部门物品进行检查，发现故意浪费，领用无记录等管理缺失问题，一次罚款部门负责人20元；c、按照预算标准严格超支，处罚负责人30元/次，且做出检讨说明。5、物品调用程序：5.1对于办公家具及办公设备类在部门之间调整的，须到行政部办理调整手续。5.2行政部要及时做好调整部门办公用品变更登记手续。6、维护、维修。所有办公家具及办公设备类物品由领用部门负责人保管，

10、一旦发生故障或损坏，应立即通知行政部，由行政部负责协调维修，所有员工不得私自维修。否则，责任自负。7、 物品报废 7.1办公家具及办公设备类：因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，按流程审批后，到行政部办理报废注销手续。7.2对于报废物品，由行政部联合财务部进行报废处理。8、附则8.1新进人员试用期满后，由部门负责人向行政部申领办公用品；员工调岗、离职时，必须办理办公用品交接，由行政部负责监督交接，监交不彻底，罚款20元。8.2行政部按定额和审批单管理办公用品，否则严禁私自购置办公用品，私自购买办公用品，费用自理。8.3行政部要定期对帐，办公用品必须做到账

11、帐相符、帐物相符、帐卡相符。8.4办公耗材：更换硒鼓、加粉等必须经综合部、行政部负责人签批，违反流程者，费用不予报销。8.5办公用品、耗材、图纸打印等办公类发票原则一月一结，如因量小次月结算的必须报集团行政部备案，延迟结算，且无具体说明者，一次罚款30元。8.6严谨采购人员收受供应商的回扣和好处，一经查出，予以离退。8.7每季度、半年、一年行政部联合财务部对公司固定资产及低值易耗品进行盘点，并签字确认归档。本办法由行政部负责解释，原制度与本办法有抵触的，以本办法为准。9、本办法自公布之日起执行。三、车辆管理制度（一）目的：明晰车辆管理，做到统一、规范。（二）适用范围：本公司全体员工。（三）具体

12、内容1、公司车辆分类：1.1领导车辆：宁AS7799；1.2公用车：鲁L00591、鲁L88805、鲁LD3371、鲁LM055鲁LM0655（商务车）1.3公车专用车：鲁CL8785、鲁L82061.4车改车：鲁L03330、鲁LL9608、鲁LD8759、鲁LM8759详见车改协议1.5私车公用：鲁L82818、鲁LX7186、鲁LL8207、鲁L488292、车辆费用：2.1车辆油费；2.2车辆保险费、年检费；公司指定的部门和保险公司（或为维护客户公共关系）办理业务2.3车辆维修、保养费：更换机油、三滤、轮胎、内饰及各零件的更换等。由公司指定定点汽车修理厂（或维护客户公共关系）（个别4S

13、店）2.4集团所有车辆费用：参照天力集团公司车辆费用核定汇总表执行。3、油费、维修、保养、年检费、保险费审批报销流程：3.1审批、报销流程单：统一由驾驶员（填写）部门经理（审批）行政部（审核标准）公司负责人董事长财务部（复核执行）3.2审批单据一式二联，黑联为借款依据，红联附发票为入账依据。3.3违反上述流程审批者，罚款20元/次。 4、车钥匙管理：4.1车钥匙一律由行政部（综合部）指定专人保管；4.2公用车下班之前将车钥匙上交保管处；4.3车钥匙如有丢失由行政部监督当事人自行换琐，一切费用由当事人承担。5、加油卡管理：5.1公用车的油卡管理：行政部（综合部）集中指定油卡保管，驾驶员做好加油本

14、加油签字记录，每次加油后驾驶员将加油卡及时交于行政部（综合部）保管，随车人员签字。5.2公车专用车、车改车的油卡管理：由车辆负责人保管，加油完毕后车辆负责人与驾驶员做好加油本签字；5.3每月1日由行政部（综合部）将公司所有车辆的加油本与财务部打出的加油卡清单核对后，进行汇总、考核公示。6、车辆里程管理：每月的1日（节假日时间提前）由行政部（综合部）、驾驶员、抄写里程表并签字确认，审计部不定期参加抄里程表。行政部统计完毕，考核公示。7、公司用车原则：（见附表）7.1鲁LD3371车属消防部门专用货车，原则星期天不出动车辆；特殊情况除外；7.2值班车辆：各子公司自行安排；7.3各子公司公用车辆，出

15、车时以车辆审批单为调用依据；7.4车改车：原则上属核算单位专用；7.5各公司公用车，内部借用车辆出差，必须按照车辆审批单填写完整，并双方签字后方可出车；出车归来由借出方检查车辆情况，车辆燃油、司机出差补贴由借方自理。8、车辆违规、安全责任管理：8.1车辆违规责任:一律由车辆责任人承担。由行政部（综合部）每月2 号公布上月违规纪录，责令违规责任人到相关部门交罚款，超出一个星期由行政部（综合部）直接开出对应罚单的1.2倍罚单从车辆责任人工资中扣除，经负责人批示，财务部执行交付。8.2车辆安全责任：严格遵守交通法规，按交通法规的限速安全行驶；严禁饮酒、无证、带病、疲劳驾驶，对于配有专职驾驶员的车辆，如有他人驾驶，经查处对该车辆的责任人处以50元罚款。8.3车辆发生交通事故，必须在第一时间报案，保险公司根据责任审定赔付后的差额，由车辆驾驶责任人承担。若因违规发生的交通事故，车辆责任人承担所有责任。9、车辆管理措施：9.1行政部（综合部）责任：建立车辆驾驶员管理档案，做到一车、一卡、一表、一档案；做好车辆维护、保养、车检、保险费等统计以及及时续交通知工作；对车辆责任人、驾驶员业务培训、考核工作；保证三个月一次，一