SPV公司董事会议事管理制度.docx

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1、SPV公司董事会议事管理制度1董事会的召集与通知1.1、 董事会会议由董事长(根据公司章程)召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职责时，由另行委派人员召集和主持。1.2、 董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事及股东方，但遇到紧急情况时，可以随时召集。1.3、 会议通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。通知必须送达全体董事。1.4、 董事会会议原则上每年召开两次，遇特殊情况时，可临时召集。1.5、 有下列情况之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议；(1)董事长认为必要时；(2)三分之一以上董事联名提议时；(3)监事提议时；(4)总经理提议时；(5)根

2、据公司章程规定的其他情况。1.6、 董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真、邮件、电话；通知时限为3日内。1.7、 董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。1.8、 董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。2董事会表决2.1、 董事会会议应当由全部董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权,会议决议事项须经全体董事的过半数通过后(或根据公司章程规定通过方式)方可通过；2.2、 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。2.3、 董事会会

3、议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。2.4、 委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。2.5、 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。2.6、 董事会决议表决方式为举手表决。每名董事有一票表决权。3董事会记录3.1、 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。3.2、 董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并

4、作为公司档案保存,在项目公司存续期内不得销毁。3.3、 董事会会议记录包括以下内容：(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；(3)会议议程；(4)董事发言要点；(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数I3.4、 在发生重大事项时，应由董事会上报股东大会审议批准。重大事项的包括但不限于以下事项：(1)变更公司名称、公司章程、注册地址等；(2)经营方针和经营范围发生重大变化；(3)股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；(4)董事长、总经理、董事或者监事提出辞职或者发生变动

5、；(5)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；(6)股东发生重大诉讼或仲裁；(7)公司对外捐赠；(8)其他会对公司生产经营产生重大影响的事项；3.5、 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。4附件附件1:董事会会议通知模板附件2:会议通知签收回执模板附件3:董事授权委托书模板附件4:会议议程模板附件5:会议签到表模板附件6:会议纪要模板有限公司关于召开第一届董事会第【】次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员根据中华人民共和国公司法与公司章程的规定，公司定于【】年【】月【】日【】时召开第一届董事会第【】次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：【】二

6、、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：三、董事如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。四、会务联络联络人：【】联络电话：【】联络传真：特此通知【J有限公司董事长（根据公司章程）：【会议通知签收回执致：【】有限公司董事会现收悉公司发送给本人的关于【】年【】月【】日召开第一届董事会第【】次会议的通知及附件（委托书、回执），核对并无异议。特签署本回执签署人：【】年【】月【】日董事授权委托书委托人：职务：身份证件号码：受委托人：职务：身份证号码：委托人【】是公司的董事，现委托人特别授权【】作为委托人的代理人，出席【】有限公司就该公司对【】事宜的董事会会议，并就上述

7、事宜进行表决。委托人对代理人在上述【】事项董事会决议上的签字、表决均认可，并愿承担由此产生的一切法律后果。委托人对代理人的授权期间【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。特此授权委托人签字：日期：代理人签字：日期：有限公司第一届董事会第【】次会议议程根据中华人民共和国公司法与公司章程的规定，公司定于【】年【】月【】日【】时召开第一届董事会第【】次会议，会议时间预计1天，会议议程如下：Is关于2、关于3有限公司第一届董事会第【】次会议签到表姓名职务有限公司第一届董事会第【】次会议纪要董字【】年第【】号（总第【】号）时间：【】年【】月【】日上午（下午）【】时地点：出席：列席：主持人：董事长【】记录人：【】一、会议主题：1 2 二、会议记录：三、最终形成以下决议：1 事项，表决情况：（同意票，反对票），审议结果：（一致通过或通过或未通过）；2 事项，表决情况:（同意票，反对票），审议结果：（一致通过或通过或到会董事签字:董事长董事董事董事董事记录人签字:记录人