X集团派出非执行董事工作流程.docx

《X集团派出非执行董事工作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《X集团派出非执行董事工作流程.docx（4页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、首创集团非执行董事业务工作流程（稿）（运营二部分管板块）一、管理概要（-）管理范围本流程主要对首创集团派到板块企业的非执行董事（以下简称非执行董事）对板块运营过程中所履行职责而制定的行为规范，以实现运营二部对板块企业的运营管理。（二）管理目标确保非执行董事能够按照集团派出董事管理办法的要求，正确落实集团战略意图，保障集团的合法权益。（三）涉及部门集团运营二部、人力资源部。集团所属科技、酒店和贸易板块的非执行董事。（四）管理要点非执行董事在对板块企业运营管理时，需履行以下职责：1、 板块运营信息收集2、 董事会议题提前报告3、 定期汇报二、非执行董事管理工作程序（-）板块运营信息收集按照运营过程

2、管理工作流程要求，非执行董事定期走访板块企、也，了解和掌握板块企业运营过程，收集板块企业运营、财务等信息，以供运营二部对板块企业进行运营状况分析。（二）董事会议题提前报告1、 在板块企业董事会召开前，将董事会议题提前送交集团（运营二部），由运营二部根据议题内容，组织集团相关部门进行讨论并提出综合意见后，报集团主管副总经理审核。并根据集团授予主管副总的管理权限，确定议题是否需要报总经理或集团董事会批准。2、 集团主管副总经理根据集团相关部门的综合意见，与板块其他非执行董事协商一致，并提出审核意见。3、 非执行董事根据集团意见，在板块企业董事会进行表决;非执行董事未经集团授权，不得干预板块企业的经

3、营活动、不得发表任何不利于集团和板块企业的意见，。4、 板块企业出现重大风险或重大事件时，非执行董事有责任和义务向集团及时报告。（H）定期汇报1、 非执行董事通过定期走访板块企业，了解和掌握板块企业以及重大项目的运营状况，协助运营二部实现对板块企业的运营管理。2、 非执行董事须定期向集团（运营二部）提交板块企业运营过程分析报告，原则上须每半年提交一份简要书面报告，每年提交一份详细的书面述职报告。3、 运营二部根据报告内容，与非执行董事进行沟通，提出报告意见后报集团主管副总经理及总经理。4、 集团主管副总和总经理提出报告的指导意见后，交运营二部备案，作为对非执行董事业务考核的依据。（四）业务考核1、 依据非执行董事业务工作流程，运营二部对非执行董事年度工作情况提出考评意见。非执行董事业务考核评价标准为：非执行董事能否按照非执行董事业务工作流程的要求，正确贯彻集团的战略意图以及能否协助运营二部、集团相关部门实现对板块企业管理。2、 运营二部出具业务考核意见后，交人力资源部制定非执行董事年度考核方案。3、 人力资源部将年度考核结果反馈给非执行董事改进完善，并抄报运营二部备案。首创集团非执行董事业务工作流程（稿）运营二部派出非执行董事集团相关部门主管副总/总经理集团革事会运营二部