落实董事会职权实施方案.docx

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1、落实董事会职权实施方案为深化国有企业改革，全面贯彻落实国企改革三年行动部署和要求，依法落实公司董事会各项职权，进一步提升公司董事会行权履职能力和治理效能，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心作用，切实增强企业改革发展活力，根据XX的工作部署和要求，结合实际情况，制定本工作方案。一、总体要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省国资委关于完善中国特色现代企业制度、加强董事会建设工作系列重大决策和部署，以国企改革三年行动工作为抓手，重点围绕落实公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、

2、重大财务事项管理权等六项职权，优化公司法人治理结构和治理主体权责，完善公司董事会职权行权依据和路径，强化董事会运行的规范性和有效性，全面依法落实公司董事会各项权利,切实提升公司自主经营决策能力，充分发挥公司董事会“定战略、作决策、防风险”作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，有效激发企业内生动力和活力，实现公司高质量快速发展。二、基本原则坚持“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护公司董事会依法行使各项权利，健全运行机制，强化责任监督，进一步规范公司董事会运作、提高履职能力，不断增强公司董事会的权威性、有效性和整体

3、功能，持续提升公司自主经营水平，促进制度优势转化为治理效能。三、工作目标公司在实现董事会规范运作的基础上，结合企业实际情况，落实董事会各项职权。其中，重点是中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权6项职权。经理层成员选聘坚持党管干部原则，发挥市场机制作用。到2021年底，提前完成国企改革三年行动任务，公司全部落实董事会重点职权，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，有效激发企业的内生动力和活力，实现高质量发展。四、重点任务（一）制定落实董事会职权实施方案20xx年x月x日前，公司应制定完成落实本企业董事会职权的实

4、施方案，实施方案中应明确工作目标、主要措施、配套制度、监督管理等要求。实施方案经公司董事会审议通过后，报xx董事会办公室审定后备案。（责任部室：董事会办公室。）（二）修改公司章程20xx年x月x日前，公司应根据xx的有关规定及适用范围（不包括上市公司、股份有限公司），按照法定程序对公司章程进行修改。公司章程中应载明董事会职责（包含董事会6项重点职权内容）、董事会组织结构和议事规则等方面内容，并在x月x日前依法完成修改后公司章程的工商变更登记。（责任部室：董事会办公室。）（三）完善董事会相关工作制度20xx年x月x日前，公司应制定、修订或完善本公司董事会议事规则、董事会提案管理办法、董事会工作规

5、则、董事会授权管理办法、三会审议事项清单等董事会相关工作制度，并经公司董事会审议通过后报xx备案。其中，董事会6项重点职权相关内容应在董事会议事规则、三会审议事项清单及实际决策过程中完整体现。此外，董事会6项重点职权属于重大经营管理事项，应落实党组织前置研究讨论有关要求，原则上不得授予董事长或总经理个人决策。（责任部室：董事会办公室。）（四）具体落实董事会6项重点职权公司应按照xx落实子企业董事会职权工作方案的通知要求，结合自身实际，重点落实下列六项职权：1 .落实中长期发展决策权。包括制定企业中长期发展规划、企业年度投资计划等工作，并根据xx和本企业中长期发展规划，聚焦主责主业，培育新业务领

6、域，打造高质量发展的业务梯队，增强企业可持续发展能力和核心竞争力。（责任部室：XX部。）2 .落实经理层成员选聘权。包括制定经理层选聘工作方案、开展经理层选聘、推行任期制和契约化管理等工作，在坚持党管干部原则基础上，充分发挥市场机制作用，突出政治标准，注重专业能力，选优配强子企业经理层。（责任部室：XX部。）3 .落实经理层成员业绩考核权。包括制定符合本企业特点的经理层成员经营业绩考核办法、与经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书、科学合理对经理层成员考核内容及指标的完成情况进行考核等工作，考核结果与薪酬、奖惩、聘任相挂钩。（责任部室：XX部。）4 .落实经理层成员薪酬管理权。包括制订经理层成

7、员薪酬管理办法、制定经理层成员薪酬分配方案、建立薪酬扣减和追索扣回制度等工作，坚持依法合规与市场调节相结合,坚持激励与约束相统一，建立差异化薪酬分配体系，探索完善中长期激励机制，充分调动经理层成员的工作积极性。（责任部室：XX部。）5 .落实职工工资分配管理权。包括制定符合本企业特点的工资总额管理办法、研究提出工资总额年度预算方案、确定年度工资总额清算结果、建立职工工资总额预算动态监控制度等工作，统筹推进企业内部收入分配制度改革，积极探索建立更加市场化的收入分配管理方式，进一步深化企业内部收入分配制度改革，提高企业人工成本的竞争力。（责任部室：XX部。）6 .落实重大财务事项管理权。包括制定担

8、保管理制度、制定负债管理制度、制定对外捐赠管理制度等工作，确保担保规模总体合理、内部债务风险管控措施有力、对外捐赠量力而行。（责任部室：XX部。）五、保障措施（一）提高思想认识，加强组织领导。国企改革三年行动明确要求，在落实董事会规范运作基础上，全面依法落实董事会各项权利，是落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度的重要保障。由公司董事长牵头，成立工作专班，统一部署推进相关工作。（二）强化主体责任，加强组织落实。公司董事会办公室是落实督办相关工作的责任部门，加强指导、统筹协调,强化过程监督，确保各项工作有序推进。公司其他部门是协办部门，各司其职，积极配合完成各项工作。（三）健全工作机制，加强监督落实。1 .建立健全董事会及相关议事决策机制，结合实际制定各项议事规则和工作规则，确保董事会在制度约束下规范运作。2 .建立完善董事会规范运作流程体系，把董事会制度转化为清晰直观的工作流程，使相关主体责任明晰化、行权履责规范化，实现职权义务无缝对接，防止出现越位、缺位问题，保障董事会各项工作顺利实施。3 .建立强化董事会绩效考核制度，明确考核评价内容,对董事会主要考核评价经营业绩、风险控制、对经理层的监督管理及运作机制，强化考核结果运用，保障董事会规范高效运行。