（2篇）2023年银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”交流发言稿+情况报告.docx

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1、银行“打击治理电信网络诈骗犯罪”交流发言稿根据工作安排，按照公安部门有关要求，我认真学习了打击治理电信网络诈骗犯罪有关通知要求、倡议书以及电信网络诈骗案件知识，并结合工作实际进行了深入思考，主要有以下收获和体会。一要强化反诈意识。正如倡议书所讲，当前电信网络诈骗呈现出增长速度快，以每年20%左右的速度增长，而且诈骗手法多，目前发现多达48类、300余种诈骗手法,造成损失大，主要手段有冒充社保、医保、银行、电信等工作人员，冒充公检法、邮政工作人员，以销售廉价飞机票、火车票及违禁物品为诱饵进行诈骗，冒充熟人进行诈骗，利用中大奖进行诈骗，利用无抵押贷款进行诈骗，利用虚假广告信息进行诈骗。犯罪嫌疑人以

2、各种形式发送诱人的虚假广告，从事诈骗活动，利用高薪招聘进行诈骗，等等，这些花样翻新的诈骗从受害者骗取了大量的“看病钱”“养老钱”“上学钱”。可以说，这些林林总总的诈骗手法，直接侵害人民群众的合法权益，与我们每个人的工作和生活都息息相关。就我个人而言，日常生活中也经常接到疑似电信诈骗的短信、电话，有些诈骗手法比较拙劣，可以一眼识破，但有些比较隐蔽，诱惑性很强，稍有不慎，就可能上当受骗，导致出现个人财产损失。为此，当务之急是强化反诈意识，做到“不轻信”、“不透露”、“不转账”。二要认清诈骗特点。随着中国金融、通信业的快速发展，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具

3、和现代的网银技术的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延，给人民群众造成了很大的损失。电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地发展，不法分子的行为已经成为一种社会公害。当前电信网络诈骗主要呈现出如下犯罪特点，一是犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速；二是信息诈骗手段翻新速度很快，成了一种高智慧型的诈骗。不法分子总是能想出五花八门的骗术，甚至还有冒充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等。骗术在不断花样翻新，有的时候甚至一、两个月就产生新的骗术。三是团伙作案，分工严密，反侦查能力非常强。四是跨国跨境犯罪比较突出。一句话来讲，电信网络诈骗可以说是无时不在、无处不在，让人防不胜防，如果防范意识不强、防范能力

4、不强，很容易上当受骗。三要提高反诈能力。首先要做的是学习反诈知识，搞清楚电信诈骗的基本特点，电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为，不法分子通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的，如冒充公检法，冒充商家公司厂家，国家机关工作人员，银行工作人员，大学生，解放军等，伪造和冒充招工，刷单，贷款，手机定位等各种形式进行诈骗。在此基础上，做为一名金融消费者，要在具体工作和生活中运用好这些反诈知识，要妥善保管个人信息，在非必要情况下，不向陌生人提供身份证号码、工作单位、家庭住址、

5、职务等重要信息；不将身份证照片或号码保存在手机中。加强账户安全管理，为银行卡、网上银行、手机银行设置复杂性较高的密码；不在任何网站上设置与网上银行、手机银行等相同的用户名和密码；不向任何人透露或转发短信验证码及其他形式的动态密码。提高金融安全意识，提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力，是金融消费者防骗避损的核心应对之策。时刻保持警惕，培养良好支付习惯，把控住对外转账汇款的最后一道关口，仍可有效避免资金损失。四要宣传反诈知识。就金融机构来讲，做好反诈工作，可以采取很多措施。比如，可以在所有网点的自助设备统一布放金融知识宣传图片，通过电子渠道广泛普及金融知识；利用网点1ED显示屏滚动播放“

6、普及金融知识，追求美好生活”金融安全防范宣传专题片和“加强征信宣传教育，提升国民信用水平”“珍爱信用记录，享受幸福人生”等宣传口号；在网点大厅摆放普及金融安全防范知识宣传资料，打造了“建小宝”金融知识宣传品牌。再如，可以开展金融知识进公园，维护老年人权益，组织员工志愿者定期走进周边公园，全面宣传金融知识，讲解金融消费者基本权利、反诈骗、反假币等金融知识；可以开展金融知识进校园，向师生宣讲金融知识，尤其是针对大学生网络诈骗问题，重点向学生们宣讲网络诈骗方式和特征，帮助提高防范网络金融诈骗警惕性；可以开展金融知识上街头，在辖区金融机构开展以“重视征信，加强消费者权益保护”为主题的诚信文化教育和征信

7、专题宣传活动，向前来办理金融业务的群众发放征信宣传折页，讲解个人征信报告在生活中的重要性、怎样避免产生不良征信信息，广泛开展金融知识宣传活动。五要主动参与反诈。作为金融机构从业者，除了要做好自身防范金融诈骗工作，还有义务、有责任积极参与到反诈工作中，按照单位的工作安排，和同事们一道履行好金融机构的反诈义务，积极参与各类防范电信网络诈骗的志愿工作和宣传工作，推动提升客户的防范意识。此外，做好家庭和身边亲友的反诈工作也不容忽视，尤其是家中有老人、学生和孩子的员工，务必要引起高度重视，充分利用各种时间和机会，运用自身的金融专业知识，和家人一起学习社会上形形色色的电信网络诈骗案例，向他们讲解提高反诈意

8、识和增强反诈能力的注意事项，时刻提醒他们务必要时刻保持高度警惕，对于手机上发来的各种短信、打进来的各种电话，务必要仔细甄别，不轻易相信，不轻易回复，遇有情况的，要第一时间与银行等机构核实，或者直接选择向公安部门报警。关于开展打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”集中宣传月的情况报告关于开展打击治理电信网络诈骗犯罪”全民反诈在行动”集中宣传月的情况报告为有效预防电信网络诈骗犯罪，深入推进电信网络诈骗治理工作，切实增强广大干部职工识诈防诈“免疫力”，根据打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室有关工作部署，按照集团公司有关工作安排，我集团结合当前正在开展的主题教育，面向全级次企业开展

9、了打击治理电信网络诈骗犯罪”全民反诈在行动”集中宣传月活动，现将开展情况报告如下。一、思想高度重视，加强组织领导接到通知后，我集团高度重视，及时办理，将此次集中宣传工作作为推动主题教育走深走实的一项重要内容和抓手，明确负责部门，提出工作要求，全力做到“三个到位”：一是传达领会到位。要求牵头部门认真学习通知内容，深刻领会通知精神，带头学习反电信网络诈骗法以及国资委下发的宣传素材，为开展好集中宣传月工作打好基础。二是安排部署到位。集团公司结合实际情况，专门制定关于开展打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”宣传工作的通知，对活动时间、活动范围、活动主题予以明确，将“全民防诈在行动”宣传工作划分为

10、集中宣传、深入开展、活动总结三个阶段，并提出高度重视、认真实施、全员行动三项要求，确保整个宣传活动有序有力扎实开展。三是组织实施到位。集团公司带头行动，率先组织动员集团本部各部门主动学习有关法律法规、典型案例；集团公司二级企业及各自下属企业跟进行动，按照通知要求，明确专门人员，全面扎实开展集中宣传工作，共同推动“全民防诈在行动”在全集团深入贯彻、认真落实。二、紧扣活动主题，抓实宣传工作一是加强集中宣传，提高防范意识。加强思想教育，将宣传海报张贴在楼道、办公室等醒目位置，上传到微信群等高频工作场景，教育引导大家深刻认识开展此次“全民反诈在行动”集中宣传工作的重要性、必要性和紧迫性，真正从内心深处

11、引起高度重视，当成自己日常工作和生活的一件重要事情放在心上、抓在手上、落实在行动上。加强法治教育，组织全员尤其是财务人员认真学习中华人民共和国反电信网络诈骗法，切实做到学法懂法守法。加强警示教育，组织观看近年来电信网络诈骗犯罪领域出现的典型案例，教育引导大家清醒认识其犯罪手法、危害后果，时刻保持高度警惕，切实增强识诈、防诈、反诈意识。二是加强学习教育，做到精准识诈。针对电信网络诈骗犯罪成本低、收益高、手法变化快、打击难度大、受害人防不胜防等特点，我们充分整合各方资源，坚持集体学和自主学、班前学和班后学、单位学和家里学相结合,全方位、可持续抓好精准识诈工作。重点是面向集团全级次企业的财务分管领导

12、、财务部门负责人、出纳、会计等重点人员，组织大家积极观看反诈四重奏陌生来电莫轻信法律在身边等反诈宣传视频，以可视可见的宣传内容引导大家牢固树立精准识诈的理念；引导大家学好统一印发的宣传手册，真正搞清手册要点、学透手册内容，全面掌握常见的电信网络诈骗手段。尤其是针对出纳、会计等直接掌管单位钱财的重点群体，逐一谈话提醒，督促提升防范意识、抓好知识学习、守好工作底线，以高度负责、严谨细致的态度管好每一个账户、办好每一笔业务、守好每一分钱，避免一时的小失误酿成悔恨终身的大事故。三是加强联防联控，抓好科学防诈。将防诈工作作为推动此次集中宣传工作深入扎实开展的一项重要抓手和关键环节，组织大家及时下载“国家

13、反诈中心”APP,抓紧熟悉在线举报、来电短信预警等功能，及时学习反诈平台上海量的诈骗案例，真正筑起全员共同防诈、保护财产安全的坚强屏障；将全集团财务人员作为推进科学防诈的重中之重，全面加强账户管理、资金管理、税务管理、融资管理，严格落实集团及各所属企业财务管理各项内控制度，做到对于不明身份的电话和短信不轻易相信、对于陌生人发送的链接和图片不轻易点击、对于陌生来电或信息不轻信，进一步推动各项财务工作迈向规范化、制度化，坚决堵住防范钱财诈骗、避免资产损失的操作漏洞，真正守好单位的“钱袋子”。四是加强渠道运用，推进全民反诈。针对电信网络诈骗犯罪侵害面广的特点，我们主动担当社会责任，充分用好线上线下各

14、类渠道，将此次集中宣传工作与日常管理、客户拓展、产品销售等工作紧密结合起来，把“全民反诈在行动”的有关宣传资料，通过公众号、抖音等平台宣传出去，通过线下销售渠道网点宣传出去，面向集团全员、往来客户、亲朋好友等对象一体宣传，及时提醒大家增强防骗意识、提升防骗能力、做好防骗工作，以真心实意和贴心提醒，进一步充分展示集团的责任担当和社会形象，与全社会一道共同营造浓厚的宣传氛围、联手打造全民反诈的坚固防线。三、建立长效机制，筑牢反诈防线一是持续提升全员反诈意识。继续按照上级有关工作部署，持之以恒在集团上下抓好打击治理电信网络诈骗犯罪”全民反诈在行动”宣传工作，坚持做到与日常工作一体谋划、一体部署、一体

15、推进，以时时放心不下的责任感和紧迫感，组织集团本部及各所属企业将反诈工作抗在肩上、抓在手上，持续保持宣传工作的热度、力度和广度，推动宣传工作进一步走深走实、做实做细。二是持续推进全员反诈行动。我们将继续动员集团全体干部员工增强斗争精神，树立长期作战的意识，持续抓好识诈防诈知识的学习，始终保持对电信网络诈骗犯罪的高度警惕，将不轻易相信、不轻易透露、不轻易转账牢牢记在心里、真正落实到每一笔日常业务，遇到疑似电信诈骗情况的，及时通过国家反诈中心等正规权威平台举报，确保自身财产安全、单位财产安全。三是持续巩固全员反诈成果。我们将充分借助此次开展打击治理电信网络诈骗犯罪“全民反诈在行动”宣传契机，从完善制度、加强管理、优化流程、人员管控等方面，进一步回顾反思日常工作尤其是财务领域存在的不足、短板和漏洞，全面抓好日常提醒、监督检查和问题整改，以严格规范的制度运行筑牢反诈防线，避免给犯罪分子以可乘之机，以高度强烈的使命担当和严谨细致的工作作风，保护好财产安全，践行好国企担当。