XX学校股份有限公司关于申请撤回20X1年度非公开发 A股股票申请文件的公告.docx

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1、证券代码：XX转债代码：XX证券简称：XX公告编号：临202X-XX转债简称：XX转债XX学校股份有限公司关于申请撤回20X1年度非公开发A股股票申请文件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。XX学校股份有限公司（以下简称“公司”）于202X年X月X日召开第X届董事会第XX次会议和第X届监事会第X次会议，审议通过关于申请撤回公司20X1年度非公开发行A股股票申请文件的议案，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回前次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：一、公司前次非公开发

2、行股票事项的概述1、公司20X1年非公开发行股票事项已经20X1年X月X日召开的公司第X届董事会第XX次会议和20X1年X月X日召开的20X1年第X次临时股东大会审议通过。2、公司于202X年X月X日取得中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（第X号），于202X年X月X日取得中国证监会第X号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，并于202X年X月X日公告了一次反馈意见回复。自20X1年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(Xn)上披露的相关公告。二、申请撤回前次非公开发行股票

3、申请文件的主要原因综合考虑公司实际情况以及目前资本市场环境变化，公司经审慎分析,决定向中国证监会申请撤回20X1年度非公开发行的申请文件。三、申请撤回前次非公开发行股票申请文件对公司的影响公司各项业务经营正常，申请撤回前次非公开发行股票申请文件，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。四、相关审议情况1、董事会审议情况202X年7月18日召开第X届董事会第XX次会议，审议通过了关于申请撤回公司20X1年度非公开发行股股票申请文件的议案，同意公司申请撤回前次非公开发行股票申请文件。上述议案内容属于公

4、司20X1年度第X次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交股东大会审议。2、监事会审议情况202X年X月X日召开第X届监事会第X九次会议，审议通过了关于申请撤回公司20X1年度非公开发行A股股票申请文件的议案，同意公司申请撤回前次非公开发行股票申请文件。3、独立董事的事前认可意见公司拟撤回20X1年度非公开发行股股票事项申请文件的决定，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害

5、公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意将议案提交公司第X届董事会第XX次会议审议。4、独立董事的独立意见公司拟撤回20X1年度非公开发行股股票事项申请文件的决定，是在综合考虑各种变化因素并结合公司实际情况提出的，经过了审慎的分析与论证，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意关于申请撤回公司20X1年度非公开发行A股股票申请文件的议案。五、备查文件1、公司第X届董事会第XX次会议决议。2、独立董事关于公司第X届董事会第XX次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。特此公告。XX学校股份有限公司董事会202X年X月X日