管理制度-采购与供方管理规范 精品.doc

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1、滨才地产管理体系文件之九黑龙江省滨才房地产开发有限公司采购与供方管理规范（09版）受 控 号：持 有 人：文件编号： BCMS09发布日期： 20XX 年 月 日生效日期： 20XX 年 月 日 编制： 审核： 批准：目 录1 规范说明32 制度与流程42.1 供方管理总则42.2 采购与招标管理程序72.3 合同管理程序232.4 甲供材管理程序362.5 甲限材管理程序391 规范说明1. 规范的管理和使用1、 本规范是公司为导入、实施规范化管理体系而编制，是公司管理体系的一部分，包括了公司采购与供方管理体系要求的关键制度与流程文件。2、 公司所有部门、人员应遵守本规范中的规定和要求。3、

2、 本规范为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。本规范是公司内部管理文件，未经公司总经理批准，任何人不得将规范内容以任何形式提供给公司以外人员。4、 本规范及相关表单将在公司OA办公系统中发布，公司相关人员根据公司授权查阅。5、 本规范由公司人力资源部负责管理。在本规范执行期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部。人力资源部每半年一次对规范的适应性、有效性进行评审，必要时对规范予以修改。2. 文件名称（体例）1、 规范：公司明文规定的工作标准；2、 制度：明确公司人员共同遵守的办事规程或行动准则的文件；3、 程序：明确或强调某项工作进行的先后次序及其要求的文件；4、 流程

3、：明确或强调某项工作进行的先后次序，以流程图予以表述的文件；5、 办法：明确处理事情或解决问题的方法的文件；6、 规定：明确某一事务的有关方式、方法或数量、质量等要求的文件；7、 准则：明确言论、工作等所依据的原则的文件；8、 细则：明确某项规章、制度、措施、办法等的详细规则的文件；9、 作业指引：某项工作的指导性文件；10、 表单：为完成某项工作所需的或提供客观证据的表格文件。3. 解释权本规范的解释权在人力资源部。2 制度与流程2.1 供方管理总则1. 目的为提高供方选择的工作效率，使供方所提供产品和服务满足合同要求，促进长期、稳定合作伙伴关系的建立，制定本总则。2. 适用范围本总则适用于

4、公司经营管理全过程中所有供方管理的原则。3. 术语和定义1、 供方是指为组织提供产品或服务的组织或个人。2、 供应链管理整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，以实现价值链的最大增值以及内外部客户的高度满意。4. 职责4.1. 责任部门1、 负责组织职责范围内供方的邀请招标、议标、询价委托或单一来源采购。4.2. 人力资源部1、 负责供方的总体控制和管理；2、 负责组织供应链管理工作的审核。5. 工作程序5.1. 供方管理总则5.1.1. 房地产供应链管理1、 房地产开发的供应链是从获得土地至客户服务的贯穿整个房地产开发全过程的供方资源总合，整个开发过程涉及到市场调查机

5、构、策划机构、设计单位、建筑承包商、材料设备供应商、造价咨询机构、销售代理机构、广告媒体、物业管理等众多供方。2、 房地产供应链的系统管理有利于规避开发风险，并有利于供方管理效率和绩效的提高。3、 依据房地产VAC（价值链增值模型分析），在价值链不同阶段的供方为企业带来的价值指数是不同的。价值关注点包括：A（数量）、C（成本）、Q（质量）、R（风险）、T（时效）、S（服务）。4、 公司遵从以下规则，有效管理供方：a） 价值链前端的供方，重点管控：供方提供产品的质量、风险、时效。b） 价值链中端的供方，如建筑承包商、材料设备供应商、造价咨询机构，重点管控：供方提供产品的质量、成本和时效。c） 价

6、值链后端的供方，如销售代理机构、广告媒体、物业公司，重点管控：供方提供产品的质量、风险、服务。5.1.2. 供方管理原则思想1、 供方是企业公共关系的重要组成部分；2、 供方管理是企业整合资源的主要内容；3、 公司与供方是平等互利的合作伙伴关系；4、 全面加强供方管理有利于供方资源的共享、提高工作效率、降低运营成本，防范职务违法违规。5.1.3. 供应链管理审核1、 公司将定期对供应链管理进行审核，审核供应链管理过程的符合性和有效性，确保达成供应链管理绩效目标。2、 人力资源部组织供方管理审核工作，审核人员根据专项审核内容从各职能部门抽调，审核中通过供方选择及供方评价过程记录、采购记录的抽样检

7、查，审核公司供应链管理过程的符合性和有效性。具体参见制度与流程管理制度。5.2. 供方的选择5.2.1. 公司各类所有供方的选择必须执行规定。所有供方的最终选定必须执行以下程序：1、 搜集并获取供方信息；2、 对供方进行考察；3、 建立或更新供方信息库并报审、报备；4、 组织实施邀请招标、议标、询价委托或单一来源采购。5.2.2. 供方选择方式1、 公司供方的选定有邀请招标、议标、询价委托、单一来源采购四种方式，详见采购与招标管理程序；2、 各类供方的分类、选择方式、审批权限等见采购与招标管理程序中采购方式、责任部门与审批权限规范。5.2.3. 供方信息管理1、 所有为公司提供各类产品或服务的

8、供方在选定前由责任部门在对供方进行考察评价后保留供方信息及评价、选择记录；2、 责任部门分别对各类供方的原始资料进行分类建档、保管、维护，并根据日常资质审核、评估以及供方自身信息变更情况及时更新档案记录，为今后评标、合同会签、履约评估和结算支付等工作提供参考或依据。6. 相关文件6.1. 制度与流程管理制度6.2. 采购与招标管理程序6.3. 合同管理程序6.4. 甲供材管理程序6.5. 甲限材管理程序7. 附件及表单7.1. 附件供方全流程管理要素规范2.2 采购与招标管理程序1. 目的为明确和规范公司的各项采购与招标工作，确保供方提供的产品或服务满足公司的要求，降低开发风险，提高采购工作效

9、率，制定本程序。2. 适用范围本程序适用于公司各部门所有产品和服务类别的采购与招标管理。3. 术语和定义1、 责任部门是指负责供方选择及合同执行的公司职能部门。2、 经办人是指责任部门内具体承办供方选择及合同执行的岗位人员。3、 邀请招标是指公司对于规定的重大采购事项以招标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织参与投标，并组织进行评标，以确定最终供方的供方选定过程。4、 议标是指公司对于较重要采购事项以书面邀请的方式邀请特定的法人或其他组织参与洽商，并组织进行评审，以确定最终供方的供方选定过程。5、 询价委托是指公司对于一般性采购事项直接与供方进行接洽，通过比质比价以确定最终供方的供方选定过程。

10、6、 单一来源采购是指公司与对市场具有相对垄断地位或唯一性的供方进行洽商并确定供方的供方选定过程，如供水、供电、供暖管线工程等。4. 职责4.1. 责任部门1、 负责责任范围内供方信息的收集和初步联系、前期洽谈；2、 组织实施对供方的评估、考察；3、 按规定的程序和要求组织实施责任范围内的采购与招标工作；4、 组织实施采购验收。4.2. 成本合约部1、 组织实施施工类、监理类的采购与招标工作；2、 协助、监督材料设备类、设计类、营销类的采购与招标组织工作；3、 审核责任部门材料设备类、设计类、营销类招标计划和招标文件；4、 根据限额或目标成本编制施工类、监理类招标标底、评标办法，或委托编制。4

11、.3. 相关部门1、 参与相关供方的评估、考察，提出供方选择意见；2、 参与相关招标文件、计划的审核，提出审核意见；3、 协助各责任部门的采购与招标组织工作。4.4. 人力资源部1、 参与、指导、监督各职能部门的采购与招标组织工作；2、 负责采购招标相关制度、流程、表单的起草、编制或审定。4.5. 评标小组职责1、 负责工程类（施工、监理、材料设备）、设计类与营销类的重大招标采购项目邀请招标的评标工作；2、 按规定的时间和地点开标、评标；3、 根据评标结果推荐中标单位。4.6. 总经理1、 全面负责公司采购与招标工作的领导、决策与监督；2、 审批项目总体采购计划和采购方式；3、 审批与邀请招标

12、、议标相关的计划、文件、标底及评标办法等；4、 指定公司邀请招标评标小组成员；5、 根据评标小组评标结果决标；6、 审批议标、询价委托、单一来源采购供方选定结果；7、 审批其他与采购与招标有关的事项。5. 工作程序5.1. 采购与招标组织管理5.1.1. 公司各类采购与招标工作应当遵循公开、公平、公正、择优、诚实守信的原则，公司任何机构或个人不应干扰采购与招标工作的正常进行或以包括肢解招标项目在内的任何方式回避本程序的规定。5.1.2. 人力资源部人力资源部是公司采购与招标管理的总体控制和管理部门，负责公司所有供方管理、采购与招标管理的指导和监督，并负责与供方、采购招标相关制度、流程、表单的起

13、草、编制或审定。5.2. 采购方式5.2.1. 采购方式分类1、 公司各部门所有产品和服务类别的采购有邀请招标、议标、询价委托、单一来源采购四种方式。2、 各类产品和服务具体采购方式的规定详见附件采购方式、责任部门与审批权限规范。5.2.2. 邀请招标的范围邀请招标主要适用于重大施工类、监理类、材料设备类、设计类、营销类的采购。5.2.3. 议标的范围议标主要适用于重要施工类、监理类、材料设备类、设计类、营销类的采购。5.2.4. 询价委托的范围询价委托适用于公司各部门所有一般性产品和服务类的采购。5.2.5. 单一来源采购的范围1、 单一来源采购是指对市场具有相对垄断地位或唯一性的供方的选择

14、。2、 对于邀请招标、议标中以下情形可采用单一来源采购：a） 供方具有相对市场垄断地位，如自来水公司、供电公司、煤气公司等；b） 产品或服务具有明显的优势（具有相对市场垄断地位）；c） 新材料、新工艺、设计要求的市场供方是唯一的。5.3. 供方考察5.3.1. 邀请招标、议标供方初选1、 责任部门按照公司运营计划或采购计划规定的时间于邀请招标、议标前完成供方信息的收集、初选工作。2、 供方初选程序a） 收集供方信息供方来源途径：通过社会关系的介绍获得所需供方信息；通过书籍和网络等媒介获得所需的供方信息；发布公开招（竞）标信息，获得所需的供方信息；通过同行或相关企业获得所需的供方信息；本公司人员推荐；其他途径。b） 责任部门与供方进行主动联系，要求有意向供方提交公司简介、产品（服务）简介、营业执照、资质证书、产品价格等必要证明文件的复印件。c） 根据供方对公司提供的产品或服务的重要程度及对经济影响程度等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：供方信誉能力调查。通过收集信息、问询其他合作过的单位等形式对相关供方进行信誉与能力的调查，了解供方的详细情况，包括：企业概况、组织机构、技术力量、人员素质、设备配置、社会信誉、资信等；实物或样品的评价。根据供方提供的材料、设备、图纸、广告策划文件、已做项目等资料，要求供方提供上述实物或样品，并对其进行观察、检测和评