全民反诈平台——预警劝阻、接警处置、合成打击、两卡管控、重点人员管控、反诈指数大屏建设意见.docx

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1、全民反诈平台一一预警劝阻、接警处置、合成打击、两卡管控、重点人员管控、反诈指数大屏建设意见一、项目要求本项目建设主要以整合多种数据资源为基础，紧贴反诈工作业务需求进行建设，构建包含预警劝阻、接警处置、合成打击、两卡管控、重点人员管控、反诈指数大屏。二、技术要求1、预警劝阻模块汇聚反诈中心现有的预警数据，实现数据去重，并通过数据风险等级分析、落地信息分析等，分级分类推送市、县、所三级开展预警。11预警处理中台1）预警数据智能汇聚通过智能ET1汇聚现有预警数据，实现不同数据来源的各类预警数据的智能导入，清洗入库。2）预警数据类型整合系统通过接收汇聚来自不同平台系统的各类诈骗预警信息，经过数据模型进

2、行数据清洗去重，形成预警数据资源池，进行统一管理和预警展示。3）预警数据风险识别通过数据引擎对不同算法模型的运用，针对预警数据进行诈骗等级筛选，按照不同规则进行高、中、低危诈骗等级的智能标注。4）预警数据超时提醒设计预警数据超时状态运算检测模型，对预警回访反馈等时效进行计算，并给予提醒。5）预警数据落地计算对预警数据来源未提供区县信息的数据进行落地计算（与常口数据、暂口数据接口对接进行数据比对）后下发到各区县。1.2 预警回访劝阻民警依据预警信息进行回访并登记回访结果。支持通过系统对接的形式将预警数据推送到小程序端进行回访劝阻并结果反馈。13预警数据导出支持按照指定条件对预警数据进行查询并将预

3、警数据导出，支持全量预警数据导出。1.4 预警数据上传支持平台手动上传预警数据，支持预警数据上传后数据撤回，支持预警数据上传后的数据展示查看。1.5 预警数据流转对全平台预警数据进行自动任务分发，支持平级及以下任务流转，支持流转任务时手动填报下发地址。1.6 警数据下发支持单条预警数据及多条预警数据的手动下发，下发时按照区域进行选择下发。1.7 件功能，支持下发附件（附件内容包括图片、Word等文本）。1. 7预警数据字典配置可灵活配置预警数据来源（可选择配置不同预警数据来源），支持配置预警反馈结果（如：联系不上、空号、拒接）等。1.8 预警数据分析D预警结果统计对预警回访的反馈结果进行统计，

4、反馈结果包含已制止、已被骗、是诈骗但未上当、非诈骗电话、联系不上、空号、拒接等。可根据预警时间段、地区、数据来源等进行结果展示。2）预警地区分析可根据预警时间段、案件类型等条件进行预警地区分析，预警地区支持细化到派出所。3）预警历史数据清洗可对预警历史数据进行清洗并展示结果，如累计预警量、诈骗类别、预警方式、数据来源等。4）预警发案统计可对已预警但仍受骗报案的情况进行统计分析，支持以时间段、预警方式、发案地区等进行结果展示。5）上门劝阻统计分析根据时间段统计各辖区上门劝阻情况，将上门劝阻数量进行统计展示。1.9 、预警处理中台能力扩展：预警数据受害人号码历史总数实时计算，预警数据嫌疑人内容当月

5、滚动实时计算，预警数据实时分级推送。1. 10、预警数据时间轴：预警数据生命周期与时间轴展示。1.11、 劝阻话术管理：提供劝阻话术配置能力，劝阻话术编辑、搜索，劝阻话术匹配预警类型展。1. 12、预警数据锁定与分配：当前正在反馈的预警数据锁定，人工手动分配预警人员对应预警数据。113、系统管理：优化权限与菜单配置功能，省级对接字典配置，部门优先级显示调整。1.14、日志管理：操作日志和登录日志管理。2、接警处置模块依托现有反诈中心运行机制，在通信运营商、银行机构等开设任务处置端口，同时建立接警数据池，资金流、信息流基础数据及时汇聚管理。2.1警情管理D警情同步支持将单条接处警数据同步到省厅反

6、诈平台，支持对单条接处警数据多次上传到省厅反诈平台。2）警情采集采集的警情信息包含：接警单号、接警时间、报警人姓名、报警电话、案发时间、案发区域、案发地点、涉案类别、被骗金额。系统支持在接警单中对涉案线索进行详细采集，涉案线索包含资金流、通讯流、网络流等信息。支持全文自动校验对身份证自动校验、银行卡自动校验、手机号自动校验。支持智能案情描述，系统会根据采集的信息自动生成案情描述，并支持案情描述人工修改。3）警情查询/导出系统支持根据警单编号、报警类型、报警电话、涉案类型、案发区域、发生地点、接警时间、涉案金额等条件对接警单进行查询。系统支持接警单的导出，并自动生成EXCE1文件，方便民警的回访

7、工作。4.2警情线索指令1）工单生成可根据通讯流、资金流等信息生成相应的工单，支持工单的查询、修改、导出、打印等功能。2）工单流转支持将工单推送到移动、电信、联通等运营商或是银行进行处置。3）工单处置平台移动、电信、联通等运营商或银行端对工单进行处置,并反馈处置结果。4）小程序流转通过系统对接方式，将工单推送到小程序（银行、运营商）等用户端进行处置并反馈。4.3举报管理1）举报信息采集系统支持采集的举报信息包含：举报种类、举报内容、涉案类别、发生区域、举报电话、举报时间、接单人等信息。2）举报查询/导出系统支持根据举报编号、举报类型、举报电话、涉案类型、发生区域、举报内容、举报时间等条件对举报

8、单进行查询。系统支持举报单的导出，并自动生成EXCE1文件。3）举报详情可选择举报单进行举报详情内容查看，支持对举报单的再次编辑、修改、删除等操作。4.4咨询管理1）咨询信息采集系统支持采集的咨询信息包含：咨询内容、处理意见、发生区域、咨询电话、咨询描述、咨询时间、接单人等信息。2）咨询查询/导出系统支持根据咨询编号、咨询类型、处理意见、咨询电话、咨询时间、发生区域等条件对咨询单进行查询。系统支持咨询单的导出，并自动生成EXCE1文件。3）咨询详情可选择咨询单进行咨询详情内容查看，支持对咨询单的再次编辑、修改、删除等操作。4. 5警情分析D接警态势分析可根据发案时间段、案件类型等条件进行发案趋

9、势分析。2）各辖区接警量分析根据时间段统计各辖区警情数据，报警数、咨询数及举报数。3）接警分类统计根据时间段统计报警分类，将案件信息以诈骗手法、年龄、职业、性别及资金流出途径进行分别展示。3、合成打击模块该模块主要是建设合成打击平台的快速入口,通过页面跳转的方式直接打开现有的合成打击平台。3.1数据对接与合成打击平台进行系统对接，获取合成打击平台案件相关的数据信息，同时实现警情案件信息的数据同步与管理。3.2业务融合登录合成打击平台的快速入口，平台底层数据互通，实现反诈业务的相互结合，高效开展刑事打击。4、两卡管控模块整合通信运营商开卡数据、银行机构开卡数据，建立“两卡”惩戒人员库，建立非法开

10、办“两卡”识别模型，联防联控，斩断非法开办“两卡”行为。4.1两卡人员库汇聚本市两卡数据，建设两卡人员数据库，为两卡管控提供数据支撑。两卡数据采集，根据指定字段采集两卡数据信息，支持手动导入及批量导入两卡数据。4.2两卡数据比对与小程序后台对接实现两卡数据交互，通过小程序扫码的方式获取两卡数据并与两卡库进行比对。4.3风险识别构建两卡风险识别模型，从不同维度识别风险两卡，根据风险识别模型智能标注红黄绿码，实现两卡源头阻断。4.4扫码信息对小程序扫码的两卡开卡信息进行统一管理和展示,展示的信息包括:姓名、证件类型、证件号码、数据类型（手机卡、银行卡）、开户行/运营商、开户地、扫码情况（红黄绿）、

11、扫码时间、处置派出所等信息。支持通过姓名、身份号码进行查询，支持选择红码、黄码、绿码进行分类显示该类开卡信息。4.5指令管理1）指令下发将两卡开卡码信息（黄码数据）自动下发到处置派出所，支持管理员手动下发指令。2）指令流转支持派出所对下发的指令进行同级别流转功能，指令流转需要市级管理员进行审核，审核通过后流转到指定派出所。3）指令反馈处置派出所接收下发的核查指令进行处理，核查完成后通过平台将核查的结果进行反馈。4.6处置信息对处置信息进行统一管理和展示，展示的信息包括姓名、证件类型、身份证号码、最新开卡码、最新扫码时间、下发时间、最新反馈状态、最新处置情况、扫码次数等信息，可选择查看反馈记录，

12、查看反馈详情。支持通过姓名、身份号码对处置信息进行查询。4.7流转信息对流转信息进行统一管理和展示，展示的信息包括姓名、证件类型、身份证号码、最新开卡码、最新扫码时间、扫码次数、流转单位、流转人员、流转时间、审核状态等信息，可选择查看流转记录、流转详情，以及查看审核记录、审核详情。支持通过姓名、身份号码对流转信息进行查询。5、重点人员管控模块建立本地涉诈重点人员数据库，对本市涉诈重点人员进行管控，实时掌握本地重点人员底数、动向。能根据管控要求将管控任务进行下发，通过平台将管控任务按照区县进行自动下发，可通过与小程序对接，将管控任务下发到小程序进行上门管控。各区县通过平台对下发的管控任务进行处置

13、并反馈，支持通过小程序上门管控并对结果进行反馈。6驾驶舱及大屏开发1）驾驶舱开发平台驾驶舱，分区域展示平台各系统模块的统计数据，提供宣传防范模块、技术反制模块、预警劝阻模块、接警处置模块、合成打击模块、两卡管控模块、重点人员管控模块、反诈指数模块的登录入口。2）大屏展示开发平台八个子模块的大屏展示（宣传防范模块、技术反制模块、预警劝阻模块、接警处置模块、合成打击模块、两卡管控模块、重点人员管控模块、反诈指数模块的各自大屏展示）。（1）宣传防范大屏：展示反诈APP安装情况、小程序注册情况、防骗码绿码情况、小程序使用情况、宣防文案转发情况。（2）技术反制大屏：展示预警反制模块的数据质量评估结果数据

14、。（3）预警劝阻大屏：展示预警等级统计、预警及时率统计、预警劝阻金额统计、预警涉案类别统计。（4）接警处置大屏：展示银行卡处置情况统计、止付冻结情况统计、拦截号码统计、接警数量统计。（5）合成打击大屏：展示打处情况计算统计，包括各区县研判率、破案率、追赃率、百案强制措施数量、百案逮捕数量、百案重刑率。（6）两卡管控大屏：展示银行拦截办卡计算统计、运营商办卡拦截统计、两卡拦截统计、受害人银行卡归属行统计、嫌疑人银行卡归属统计、断卡数据统计。（7）重点人员管控大屏：展示各区县重点人员计算统计、各区县管控情况统计、东南亚涉嫌人员统计。（8）反诈指数大屏：展示市、区县、乡镇街道、银行、运营商、医院、政府部门、高校、中小学等反诈指数计算统计的数据。（9）数据能力扩展（技侦数据接入、绿码人员数据接入、联席单位组织数据接入、学校/医院/街镇数据接入、内网接入的数据清洗、外网接入的数据传输与清洗）。（10）反诈指数综合计算脚本开发，反诈指数结果数据实时输出。