2020年中国航天科工集团公司保障监督体系方案.docx

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1、文档仅供参考，不当之处，请联系改正。中国航天科工集团公司保障监督体系方案中国航天科工集团公司保障监督体系方案二。一五年九月五日第一部分背景与现状飞一、保障监督体系建设的背景二、集团公司现有监督体系及运转情况人（一）集团公司总部现有监督体系框架-（二）现有监督体系的运转情况,1.主要成绩”7 2,存在的主要不足第二部分保障监督体系建设方案8、总体思路二、基本原则“-8三、保障监督工作的主要对象和事项飞四、保障监督体系的标准-五、保障监督体系组织机构. 9（一）建立领导机构保障监督委员会”委员会的组成委员会的职责“保障监督委员会组织运行框架图委员会的运行机制（二）委员会下设办公室1成立办公室2办公

2、室的主要职责3办公室日常工作运行框架图2六、保障监督体系的内容第一道防线：事前预防3 1.育引导13 /.抓法制建设5抓“一岗双责”5 5,抓重点环节6第二道防线：事中监督检查控制,16（一）运用好六个监督平台7 1.建好业务监督平台7 2 I建好审计监督平台7建好干部考核监督平台-17斗.建好效能监察监督平台, 17建好巡视监督平台一8 6,建好民主监督平台8（二）对违规行为及时预警提示纠偏,19 1.对违规信息进行分级处理9明确违规信息警示行为19 3,运用黄红牌进柄警.2 2第三道防线I问责处罚.24（一）问责形式,24 1.党内纪律处分-24 /.行政处#, 24 3 .其它处罚.25

3、（二）问责处理25（三）将问责事项作为警示案例教育领导干部“25七、保障监督体系运行规则-2 5（一）体系运行规则示意图,25（二）体系运行规则.26文档仅供参考，不当之处，请联系改正。八、保障监督体系运行条件.-27（一）组织保障.”27（二）人员保障,-27（三）制度保障一。 “1?（四）手黄隹障28九、保障监督机构及人员自律措施”28（一）加强政治学习，提高思想水平28（二）加强组织观念，模范执行纪律。“29（三）增强法治意识，提高政策水平29（四）勤勉尽责工作，严谨务实做人29（五）严格要求自己，发揭优良作风29（六）严守八项规定，自觉接受监督130十、有关附件二，31201 X年所属

4、单位红黄牌统计表 31 201 -年总部各部门红黄牌统计表-33警示信息处理过程记录单 L 34第一部分背景与现状一、保障监督体系建设的背景为构建与现代企业制度相适应的新型管控模式，集团公司提出适度分权分责，在进一步激发和调动各方面工作积极性与创造 性，提高整体营运效率的同时，保证各级经营决策者履职尽责，规范用权，实现有效控制干部履职安全风险、企业经营安全风险的要求。这对加强保障监督体系建设提出了新的要求，需要经过强化前馈控制系统和保护性控制系统效用，使各种措施相互配合，协调联动，综合作用，并不断优化体系运行效果，以期达到既定目标。二、集团公司现有监督体系及运转情况（一）集团公司总部现有监督体

5、系框架。总部现行监督工作主体包括业务管理部门和综合监督部门，其中，具有对领导干部进行监督职能的部门主要有:人力资源部、审计与 风险管理（法律）部、纪检监察部、党群工作部（含工会）等4个部门，其它各业务部门则主要是对企业经营活动安全开展保障监督工作（详情请见下表）部门或机构保障监督职能对照表序号监督种类监督部门或机构监督内容对事务监督对人员监督1投资监督发展计划部资产运营部经济合作部投资规划计划；投资项目可行性；投资项目实施过程监督、问题处理；投资项目预验收、评价.2财务监督财务部对财经法律法规执行情况进行监督；预算管理监督；核算管理监督；资金管理监督；成本、价格等业务管理及监督。3其它业务监督

6、其它业务部门根据部门管理职责，对科研设计、工艺程序、生产组织、产品质量、经营指标、决策执行、安全保密等管理工作及过程实施监督检查.4人事监督人力资源部干部选拔任用工作监督.个人重要事项监督。L5审计监督审计与风险管理部企业经营活动及经营绩效；企业风险管理与内部控制.主要领导人员任期和离经济责任.6信访监督办公厅群众反映涉及个人切身利益问题.反映对领导干部某些做不满。7法律监督法律事务部内部管理活动的合法性；对外经营活动的合法性；企业权益保护的及时性及合法性18纪检监察纪检监察部重大改革措施、经营决策及生产领导人员执行法规制情况；遵守党内法规1行党的政策和上级党经营目标的实施情况；科研生产、经营

7、管理中物资、财务、资金、合同管理等情况.织决僵况；直彻饥民主集中制、保障党员利1况干况；履行职责情况；八 ;况.9党内监督党群部纪检监察部党委会；民主生活会；党务公开.“三重一大”事项决负思想纪律作风的情况.业年度发展计划、重大改革方（二）现有监督体系的运转情况。1 .主要成绩：近年来，在集团公司党组的正确领导下，各级干部共同努力，监督体系取得了较为显著的工作效果。一是规章制度体系相对完整，各业务领域均有较为明确的监督职责、授权范围、业务标准以及程序要求，监督制度体系不断完善，重点领域和关键环节监督制度的针对性和有效性不断增强。二是惩防体系建设全面推进，惩治力度不断加大，反腐倡廉工作逐步深入，

8、整体成效逐渐显现，领导干部的廉洁自律意识、接受监督的意识以及依法治企，风险防控的意识进一步加强。三是人事、审计、法律、风险、纪检、监察、党群等监督部门的组织建设及专业人才队伍不断加强。四是干部履职及经济运行安全保障环境建设逐步加强，对集团公司科极的保证和推动作用”2 .存在的主要不足：一是现有监督制度侧重过程监督、事后惩处，针对预防性保障工作的制度、细则等缺乏系统性安排。二是缺乏统筹、协调、联动的监督工作机制、监督信息和监督成果共享机制，各种监督资源在总部各部门之间、在集团系统内尚未实现有效整合。三是预防保障方法手段创新不芨，一岗双责有待强化,有效的预警机制尚未形成。第二部分保障监督体系建设方

9、案一、总体思路在适度分权分责、授权委托条件下，按照责权对羞的原则从决策、执行与监督既目标一致，又相对独立运行的要求出发，根据中办发（）13号文件关于抓早抓小、抓苗头性和倾向性何题，1努微杜渐，把问题解决在萌芽状态的要求，推进保障监督斧系建设，实现从传统的事后问责向事中控制、霎前预防延袖。以预警防控亮黄牌红牌为警示平台，综合运用各种保障监督方法，构建以思想导，法律法规制度规范为基础，领导干部履职风险防控为重点，权力制约为核心的事前预防、事中控制、事后问责三道防线，管理闭环姐保障监督体系。根据干部管理权限划分管理层级，分级管理，各负其责，最终实现“防止违纪、社绝违法”的目标，为干部履职安全、企业经

10、营安全据供强省有力的组织纪律和制度保障。一、基本原则（一）分权分责、协同高效原则;（二）提醒在先、预警在前、重在防范、惩防结合的原则;（三）与集团发展阶段相适应，逐步完善原则。三、保障监督工作的主要对象和事项保障监督工作原则上按照干部管理权限，分级管理，各负其责。保障监督的主要对象和事项是:（一）集团公司领导（二）总部各部门负责人;（三）所属单位各级领导班子及其成员:（四）集团公司党组认为需要对其实施监督的其它人员;（五）“三重一大”决策事项及决策过程。I、保障监督体系的标准（一）国家宪法和法律法规，党章、党规党纪:（二）中央关于作风建设的八项规定，国有企业领导人员廉洁从业若干规定；党中央、国

11、务院和上级综合管理部门的纪律规 定将集团公司（党组的纪律规定和工作要求。（三）集团公司（党组）制定的各项规章制度:（四）集团公司（党组）决策、决议和决定（五）“三重一大”决策制度（六）八团公司党组切实皇迸玉适注巧密切联系群众的具体措施；集团公司关于经营管理者职务消费管理办法等。五、保障监督体系组织机构（-）建立领导机构一保障监督委员会。保哼监督委员会K以下简称委员会在集团公司党组的领导下，在党组纪检组的指导下开展工作，对党组和党组纪检组负责，并报告工作。最终形成党组统一领导、党组纪检组指导下的委员会协调指挥，保障监督部门相互配合、具体执行，相关业务部门主动协助、分工负责的保障监督工作领导体制和

12、运行机制。1 .委员会的组成:委员会主任：山集团公司党组纪检组组长兼任.委贝会副主任：23人。委员会成员：57人由办公厅、人力资源部、审计与风 险管理部、纪检监察部、党群工作部等部门的领导同志构成。2 .委员会的职责:委员会是组织协调集团公司纪捡监察、审计、法律、人事、党群、信访等监督部门及包括巡视、派出监事在内的各类监督资源的领导机构。主要职责包括：1）保证和监督党和国家路线、方针、政策以及法律、法 规、纪律要求在集团公司的贯彻执行；保证集团公司各级党组织充分发挥保障监督作用；2负责构建与运行集团公司预防保障监督体系：3负责研究部署集团公监督事项；4）对违法违纪违规等事项的处理处罚意见进行宙

13、议；（5）审议批准各类重要保障监督意见，组织各有关部门分解落实整改或对整改情况进行监督；研究决定其它与开展保障监督有关的工作;7）对保障监督委员会组成部门的相关工作进行评价，评价结果纳入年度绩效考核。:委员会组织运行框架图:委员会姐成办公厅人力资源S3依q内8竞鲜工作融艮田公Bid#H#Kr)t!A折比？及其墨或人父竟短认为,量4,的其佗人攵三一大次HU牙及具匚&理法行为通反纪!的行为澧反疾望岁度豹行为第一潭第段，1第二41，段：事二二皆珍及生制第三道防段：H后可身处同胪复足戈警垸议决定入行不力n疗力建反作又建女豹行为述反三直一大决黄制度的行为办公厅人力贡或巩叁员金办公讦与鼠险管理H圮检竟,工

14、作U保城工皆方式4.委员会的运行机制委员会经过组织建立健全协调沟通和报告机制，运用联席会议、联合保障监督、专题讨论、信息专报等形式，实现保督资源的统筹调度使用，保障监督管理信息在各有关部门之间流动，保障监督成果共享共用。委员会经过定期或不定期会议形式开展工作。主要有:(1)计划协调会。委员会经过年度工作计划协调会议，协调年度保障监督任务和资源，经过会议纪要的形式确宗车度工作 重点和保障监督工作的关键环节，并确定资源协调及组织实施方式等。原则上每年至少召开两次。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。(2)审查评议会。委员法违纪违规等事项进行审议，并提出具体的处理处罚意见或建议，报集团公司党组审定。原则上每年至少召开两次。(二)委员会下设办公室。1 .成立办公室：办公室设在纪检监察部，负责承办委员会日常事务及有关具体工作