外包业务授权审核制度.docx

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1、外包业务授权审核制度第1章总则第1条目的为了加强对外包业务的授权审批控制，规范业务外包授权审批行为，防范授权核批过程中的差错，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。第2条授权审批的内容1 .授权内容。2 .授权范围。3 .授权期间和被授权人条件。4 3条适用范围本公司所有业务外包活动主要包括采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等外包业务所涉及的授权审批事项。第2章授权批准方式、授权内容及范围5 4条授权方式公司关于外包业务授权审核的方式需以授权书为准，逐级授权，口头通知与越级授权视为无效授权。6 5条外包业务申请授权审批1 .公司相关部门编制外包项目计划书，

2、具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。2 .相关职能部门负责人审核外包项目计划书。3 .董事长、总经理审核外包项目计划书。4 .加工、销售、营销、资产管理等核心业务，或涉及金额大于3000万元的外包项目，由董事长、总经理审核后，提交董事会及审计委员会审议批准。5 .采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务，或涉及金额小于3000万元的外包项目，由董事长、总经理办公室审议批准。6 6条外包合同协议签订的授权审批1 .外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后，引入合格的外包合作伙伴，并根据外包业务性质不同，拟定不同形式的合同文本。2 .归口管理部门

3、负责人会同法律顾问对合同进行初审。初审通过后，根据合同金额交由不同级别的管理层进行审批。3 .合同金额在300万元以内的外包协议，由总经理审批。4 .合同金额在300-3000万元的外包协议，由董事会审批。5 .合同金额在3000万元以上的外包协议，提交股东大会审批。6 7条外包业务费用支付的授权审批1归口管理部门接到承包方付款请求后，在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认，修改或删除不合理部分，计算付款净额。2 .由部门负责人会同法律顾问对付款申请进行审核，并签发支付证书。3 .财会人员对支付证书进行审核，财务部门负责人复审合格后，根据支付金额交由不同级别的管理层审批。4

4、.单次涉及金额在300万元以下的申请，由总经理审批;300万3000万元的申请，由董事会审批；3000万元以上的申请，由股东（大）会审批。5 .财务部门负责人确认审批程序无误后，由财务部会计给予支付。第3章授权期间被授权人条件及授权调整第8条外包业务归口管理部门的被授权人，其授权的有效期限自外包项目启动时起至外包项目结束时止。第9条总经理及以上级别的被授权人，其授权有效期根据公司章程的相关规定执行。第10条对被授权人条件的要求1 .被授权人在工作期间无重大越权行为。2 .被授权人在工作期间无行为过失，且没有造成重大经营风险。3 .其他情况。4 11条如发生下列情况时，授权机构可调整或撤销原授权。1 .授权人在工作期间有重大越权行为。2 .授权人在工作期间行为过失造成重大的经营风险或法律责任。3 .业务外包计划发生重大的变化。4 .经营环境、内部机构和管理体制发生重大的变化。5 .其他情况。第4章附则第12条本制度由总经理办公室负责制定和解释，经总经理审批后执行。第13条违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为,要追究有关责任人的责任，并进行相应的经济处罚和行政处分。